Affaire de fraude fédérale et saisies de cryptomonnaies
Une affaire de fraude fédérale a conduit à d’importantes saisies de cryptomonnaies après que les procureurs ont déclaré que près de 100 millions de dollars avaient transité par des comptes bancaires et des échanges. Les autorités ont saisi environ 7,1 millions de dollars provenant de portefeuilles numériques liés à ce schéma, tandis que les procureurs cherchent séparément à obtenir 24 707 031 dollars en restitution.
Peine de prison et détails de l’affaire
Des millions de dollars en cryptomonnaies, liés à un schéma de fraude à l’investissement de 100 millions de dollars, ont été saisis alors que les procureurs fédéraux ont obtenu une peine de cinq ans de prison pour Geoffrey K. Auyeung, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington, le 9 juin 2026.
Les enquêteurs ont retracé le schéma à de prétendus investissements dans le stockage de pétrole et de gaz à Rotterdam, aux Pays-Bas, et à Houston. Les victimes ont envoyé des fonds à des comptes qu’elles croyaient être des véhicules d’entiercement, a détaillé le ministère de la Justice (DOJ).
« L’argent a rapidement été transféré vers d’autres comptes, déplacé à l’étranger ou utilisé pour acheter des cryptomonnaies, y compris du Bitcoin, du Tether, de l’USD Coin et de l’Ethereum, via des échanges de cryptomonnaies tels que Gemini, Bitstamp et Coinbase, » a noté le DOJ.
« Une grande partie de la cryptomonnaie a été transférée vers des comptes de l’échange de cryptomonnaies Binance. » Les procureurs ont déclaré : « Près de 100 millions de dollars de produits de fraude ont transité par des comptes bancaires qu’il a ouverts et liés à des échanges de cryptomonnaies. » Les dossiers judiciaires indiquent qu’Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires dans 24 institutions financières. Il a également ouvert 19 comptes dans huit échanges de cryptomonnaies.
Impact sur les victimes et restitution
Entre juin 2022 et juillet 2024, ces comptes ont reçu 97,1 millions de dollars en virements et dépôts de tiers. Les autorités ont décrit la cryptomonnaie comme un canal clé de blanchiment, plutôt que comme l’argument de vente original. La fraude alléguée était centrée sur de fausses opportunités de stockage de réservoirs de pétrole.
La cryptomonnaie est entrée dans l’affaire après que les fonds des victimes ont atteint des comptes contrôlés par Auyeung et ont transité par des échanges, des comptes offshore et des adresses liées à des co-conspirateurs à l’étranger. Les victimes font face à un processus de restitution qui est encore en cours devant le tribunal, les procureurs cherchant 24 707 031 dollars.
Une victime a voyagé du Royaume-Uni pour assister à la condamnation et confronter Auyeung. Le tribunal a cité l’ampleur des actes lors de l’imposition de la peine de cinq ans de prison.
Conséquences financières pour Auyeung
L’exposition financière d’Auyeung va au-delà de l’emprisonnement. Il a perdu environ 2,3 millions de dollars de fonds et d’espèces saisis de comptes bancaires et de son domicile, ainsi qu’une Audi SQ8. Il a également accepté de renoncer à environ 300 000 dollars de fonds bancaires pour la restitution.
Le DOJ a déclaré : « Il a en outre accepté de ne pas contester la confiscation civile d’environ 7,1 millions de dollars saisis de divers portefeuilles de cryptomonnaies. » Les procureurs ont également allégué qu’Auyeung a continué à communiquer avec des co-conspirateurs après son inculpation et son arrestation. D’août 2024 à décembre 2025, il a accepté un autre 400 000 dollars de commissions acheminées par des comptes au nom de sa femme, selon le gouvernement.
Le cas de confiscation de Bitcoin record du DOJ a renouvelé l’examen des complexes d’escroquerie mondiaux liés à la fraude crypto, au trafic et à l’organisation.
