Opération conjointe contre la fraude téléphonique et en ligne
La police de la Chine, des États-Unis et des Émirats Arabes Unis a mené sa première opération conjointe internationale d’application de la loi contre la fraude téléphonique et en ligne à Dubaï, selon l’agence Xinhua. Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé que cette opération avait permis de démanteler neuf repaires de fraude et d’arrêter 276 personnes.
Mode opératoire des escrocs
Les enquêteurs ont révélé que les groupes criminels utilisaient les réseaux sociaux pour établir de fausses relations amoureuses avec des victimes, avant de les orienter vers des « projets de cryptomonnaie soi-disant à haut rendement ». Les victimes ont subi des pertes financières après avoir transféré des fonds vers ces systèmes frauduleux. Xinhua a précisé que les autorités chinoises considéraient cette opération comme une partie intégrante d’une coopération transfrontalière élargie contre la fraude en ligne.
Actions des autorités américaines et thaïlandaises
Crypto.news a rapporté qu’une action d’application de la loi dirigée par le FBI avait également perturbé neuf centres d’escroquerie liés aux cryptomonnaies, entraînant 276 arrestations. La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, tandis que les autorités thaïlandaises ont interpellé un suspect en lien avec cette opération plus vaste.
Liens avec des entreprises criminelles
Les enquêteurs ont établi des liens entre cette activité criminelle et des entreprises telles que Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, que les autorités décrivent comme des sociétés utilisées pour gérer des centres d’escroquerie. Le ministère de la Justice a précisé que les accusés ciblaient des personnes aux États-Unis et dans d’autres pays en établissant une relation de confiance et d’affection au fil du temps.
Impact sur les victimes
Par la suite, ils promouvaient des investissements en cryptomonnaie et aidaient les victimes à transférer des fonds vers des plateformes fictives. Le DOJ a indiqué que les victimes perdaient le contrôle de leurs cryptomonnaies une fois qu’elles envoyaient des fonds vers ces fausses plateformes. Les procureurs ont signalé que l’argent était ensuite déplacé à travers d’autres comptes de cryptomonnaie, y compris ceux contrôlés par les escrocs. L’agence a également déclaré que les enquêteurs avaient déjà identifié des millions de dollars de pertes liées à ces affaires.
Initiative contre la fraude organisée
Cette répression s’inscrit dans une initiative plus large contre la fraude organisée dans le domaine des investissements en cryptomonnaie. Le DOJ a révélé que le FBI de San Diego avait ouvert l’enquête en 2025 après avoir identifié des entreprises et des individus gérant des complexes d’escroquerie liés à la fraude crypto. Le FBI de San Diego a également annoncé que l’opération Level Up avait permis d’informer près de 9 000 victimes de fraude à l’investissement en cryptomonnaie et avait permis d’économiser environ 562 millions de dollars d’ici avril 2026.
Les nouvelles arrestations illustrent comment les agences d’application de la loi ciblent désormais non seulement les portefeuilles utilisés pour déplacer des fonds, mais également les opérateurs, recruteurs et gestionnaires derrière les centres d’escroquerie.
