Contexte de la fraude d’investissement
Les procureurs chinois ont engagé des démarches pour confisquer plus de 61 800 Bitcoin et d’autres actifs liés à une fraude d’investissement de 40,38 milliards de yuan (5,7 milliards de dollars) impliquant Qian Zhimin, qui purge actuellement une peine de prison au Royaume-Uni. Selon le média financier chinois Yicai, le Tribunal populaire intermédiaire n° 2 de Tianjin a annoncé le 13 octobre qu’il avait accepté une demande de récupération d’actifs prétendument obtenus par le biais d’un système de collecte de fonds illégal opéré entre 2014 et 2017.
Procédures judiciaires
Le tribunal a formellement accepté l’affaire le 28 septembre et a ouvert une période de six mois pour que les investisseurs concernés et d’autres parties intéressées participent aux procédures de confiscation. Les procureurs poursuivent la cryptomonnaie aux côtés de liquidités, de bijoux, d’investissements financiers et d’autres biens qui auraient été acquis avec les produits de ce système.
Plus de 102 000 investisseurs ont subi des pertes combinées dépassant 19,9 milliards de yuan, selon le compte rendu du tribunal chinois sur l’affaire.
La demande de confiscation concerne des actifs accumulés par Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, une entreprise contrôlée par Qian, qui commercialisait des produits d’investissement dans plusieurs villes chinoises. D’avril 2014 à août 2017, l’entreprise aurait levé 40,378 milliards de yuan par le biais de produits de gestion de patrimoine non autorisés promettant aux investisseurs des remboursements de capital garantis et des rendements exceptionnellement élevés.
Utilisation des fonds
Les procureurs ont déclaré qu’une grande partie de l’argent avait été utilisée pour rembourser des investisseurs existants, financer des projets d’investissement fictifs et acheter des cryptomonnaies, des biens immobiliers, des véhicules et des biens de luxe. Les fonds ont été largement détournés des activités commerciales annoncées aux clients, laissant des milliers d’investisseurs incapables de récupérer leurs investissements initiaux.
Actifs identifiés pour confiscation
Selon l’annonce du tribunal, les actifs identifiés pour confiscation comprennent :
- Plus de 61 800 BTC
- Plus de 72 700 Bitcoin Cash
- Plus de 3,6 millions de XRP
- Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin et d’autres avoirs
Les procureurs chinois ont demandé la récupération des produits illégaux, des biens acquis avec ces produits et tout revenu généré par les actifs, sous réserve des montants restitués aux investisseurs conformément à la loi applicable. Les investisseurs qui ne rejoignent pas les procédures actuelles conserveront leur droit à une compensation provenant des actifs récupérés.
Fuite et arrestation de Qian Zhimin
Qian a fui la Chine en juillet 2017 alors que les autorités enquêtaient sur l’opération d’investissement, emportant un ordinateur contenant des accès à des portefeuilles de cryptomonnaie. Elle est ensuite entrée au Royaume-Uni en utilisant un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis sous le nom de Yadi Zhang, où les enquêteurs ont déclaré qu’elle travaillait avec des associés pour convertir des cryptomonnaies en liquidités, biens immobiliers et autres actifs.
Les produits d’investissement de Qian promettaient des rendements allant jusqu’à 300 %, attirant des investisseurs qui s’engageaient à investir des montants allant de centaines de milliers à des millions de yuan.
Les enquêteurs britanniques ont commencé à retracer les fonds en 2018 après avoir reçu des informations concernant des actifs criminels suspects. Lors de perquisitions d’une propriété à Londres et d’un coffre-fort en octobre et novembre de cette année-là, la police métropolitaine a récupéré des dispositifs et des clés privées donnant accès à d’importantes réserves de Bitcoin. Qian a finalement été arrêtée en avril 2024, à la suite d’une enquête impliquant les autorités judiciaires britanniques et chinoises.
Litiges et décisions judiciaires
Son associé Jian Wen a reçu une peine de six ans et huit mois de prison en 2024 pour blanchiment de cryptomonnaie liée à la fraude. Qian a ensuite plaidé coupable d’infractions de blanchiment d’argent en septembre 2025 et a été condamnée à 11 ans et huit mois au tribunal de Southwark le 11 novembre.
Pendant ce temps, le litige concernant qui a légalement droit aux Bitcoin saisis reste devant les tribunaux britanniques. Dans un jugement du 12 octobre, le juge de la Haute Cour Mark Turner a statué que la loi chinoise devait régir les revendications de propriété sous-jacentes formulées par les victimes cherchant à obtenir une part de la cryptomonnaie.
Environ 16 000 victimes auraient rejoint les procédures de récupération britanniques, où les revendications concernant la propriété des Bitcoin restent non résolues. En vertu de l’article 281 de la loi britannique sur les produits du crime de 2002, les demandeurs doivent établir un intérêt de propriété légal dans les actifs ciblés pour la récupération civile.
Le jugement d’octobre n’a pas déterminé si les investisseurs individuels ont droit aux Bitcoin ou si leur récupération devait inclure les gains de son appréciation ultérieure. Les avocats représentant certaines victimes poursuivent un appel, tandis que d’autres audiences devraient examiner l’application de la loi chinoise et les preuves soutenant les revendications de propriété individuelle.
Les procureurs britanniques poursuivent séparément la récupération civile des actifs saisis en vertu de la loi sur les produits du crime, la Haute Cour n’ayant pas encore décidé des revendications concurrentes concernant la cryptomonnaie.
