Démantèlement d’une opération de blanchiment de cryptomonnaie en Corée du Sud
Les autorités sud-coréennes ont démantelé une opération présumée de blanchiment de cryptomonnaie ayant transféré 16,8 milliards de wons (11,1 millions de dollars) par le biais de transactions en USDT et de transferts d’échange pour le compte d’un syndicat de phishing basé au Cambodge.
Selon le média local Newsis, la division d’enquête criminelle de l’Agence de police métropolitaine de Séoul a renvoyé 23 suspects aux procureurs pour des accusations comprenant des violations de la Loi sur les transactions de change et de la Loi sur le signalement et l’utilisation d’informations financières spécifiques.
Deux figures clés présumées, identifiées uniquement par les lettres A et B, ont été arrêtées et placées en détention. La police a déclaré que le groupe gérait les produits générés par une organisation de phishing basée au Cambodge, déplaçant des fonds par le biais d’échanges de cryptomonnaie nationaux et internationaux.
Enquête et découvertes
Les enquêteurs allèguent qu’agissant sous les instructions d’un chef présumé identifié comme C, le réseau a acheté du Tether (USDT), transféré des actifs entre les échanges et effectué des transactions de change illégales entre février 2024 et avril 2025. Après avoir examiné plus de 11 300 comptes liés à l’opération de blanchiment, la police a découvert 265 cas de phishing vocal et de fraude à l’investissement d’une valeur d’environ 25,7 milliards de wons (environ 17 millions de dollars).
Les autorités ont déclaré que ces comptes étaient utilisés pour acheminer et déguiser les produits criminels avant qu’ils n’entrent dans le système financier. La police de Séoul a également obtenu des ordonnances de saisie et de préservation de confiscation avant mise en accusation, couvrant environ 650 millions de wons (environ 430 000 dollars) de produits criminels présumés obtenus par le biais du schéma.
Une autre partie de l’enquête a conduit à l’arrestation de 33 individus supplémentaires accusés d’exploiter des services de change illégaux utilisant des cryptomonnaies.
Selon la police, ces suspects acceptaient des commissions de touristes étrangers et de connaissances, achetaient de l’USDT par le biais d’échanges nationaux et internationaux, transféraient les actifs entre les plateformes, puis les convertissaient en devises étrangères ou en wons coréens pour leurs clients. Les autorités ont déclaré que les transactions impliquaient environ 6,3 milliards de wons (environ 4,2 millions de dollars).
Conséquences et efforts des autorités
Un responsable de la police, cité par les médias locaux, a averti que mener des transactions de cryptomonnaie pour le compte d’autrui ou échanger des actifs numériques contre de la monnaie fiduciaire pour des tiers peut également être passible de sanctions en vertu de la loi sud-coréenne.
Cette affaire survient alors que les autorités sud-coréennes continuent d’élargir leurs efforts d’application contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. Plus tôt ce mois-ci, la société d’analyse blockchain Chainalysis a annoncé un accord de coopération avec l’Agence nationale de police coréenne, comprenant la formation des enquêteurs, des programmes de certification et des exercices pratiques axés sur les crimes liés aux actifs virtuels tels que la fraude, le blanchiment d’argent et le vol transfrontalier.
Les autorités ont également établi une task force dédiée ciblant le blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies, les enquêteurs devant se concentrer sur les opérateurs d’échanges non enregistrés et le mouvement de fonds par le biais de stablecoins tels que l’USDT.
Les récentes activités d’application de la loi ont dépassé les enquêtes criminelles, et la police sud-coréenne a récemment perquisitionné les bureaux de l’échange de cryptomonnaies Bithumb dans le cadre d’une enquête distincte sur des allégations selon lesquelles le législateur Kim Byung-gi aurait utilisé son influence politique pour aider à obtenir un emploi pour son fils dans des entreprises de cryptomonnaies.
