Démantèlement d’une banque souterraine de la mafia
La police italienne a démantelé une prétendue banque souterraine dirigée par la mafia, qui opérait derrière une entreprise de location de voitures près de Milan. Cette opération a traité plus de 110 millions d’euros de fausses factures et a transféré environ 68 millions d’euros à l’étranger, en utilisant des banques et des cryptomonnaies. L’enquête a conduit à 30 restrictions ordonnées par le tribunal et à la saisie d’environ 21 millions d’euros d’actifs, mettant en lumière des liens financiers entre les organisations criminelles les plus puissantes d’Italie.
Les détails de l’opération
Selon l’agence ANSA, une entreprise de location de voitures située en dehors de Milan servait de banque secrète pour certaines des organisations mafieuses les plus influentes du pays. La police financière italienne a découvert un réseau criminel responsable de plus de 110 millions d’euros (soit 128 millions de dollars) de factures frauduleuses et d’environ 68 millions d’euros (soit 79 millions de dollars) de transferts d’argent internationaux, dont certains impliquaient des cryptomonnaies. Annoncée le 21 octobre 2026, l’opération a entraîné des arrestations dans plusieurs pays et la saisie d’environ 21 millions d’euros (soit 24 millions de dollars) d’actifs. Les enquêteurs estiment que cette opération bancaire souterraine a duré environ trois ans.
Le quotidien italien La Stampa a rapporté que la Guardia di Finanza a identifié le prétendu siège de l’opération à Pero, près de Milan, où trois hommes, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi et Luigi Mercadante, auraient dirigé le réseau.
Les suspects auraient maintenu des liens avec les organisations mafieuses ‘Ndrangheta, Camorra et Foggia, collaborant avec des associés chinois et albanais. Les enquêteurs ont décrit une opération étonnamment organisée, comprenant des tableurs pour suivre les transactions, des machines professionnelles de comptage de billets et des coursiers transportant d’importantes sommes d’argent.
Le fonctionnement du réseau
Le schéma reposait sur des entreprises qui payaient des sociétés fictives pour des services inexistants. Ces paiements créaient de fausses dépenses permettant de réduire les impôts, tandis que les coursiers retournaient de l’argent aux clients après avoir prélevé des commissions de 2 % à 5 %. L’argent restant dans les comptes des entreprises passait par des banques européennes avant d’atteindre des échanges de cryptomonnaies et des portefeuilles numériques contrôlés par le réseau. Certaines transactions impliquaient le stablecoin USDT, une cryptomonnaie conçue pour maintenir une valeur d’un dollar.
Les autorités ont également retracé les produits du trafic de drogue et des escroqueries d’investissement en ligne en cryptomonnaies. Les enquêteurs allèguent que certains produits ont soutenu des membres de la mafia emprisonnés et ont contribué à financer des achats d’armes. L’opération a abouti à 16 ordonnances de détention et 14 ordonnances de mise en résidence surveillée, avec des actions s’étendant en Espagne et en Suisse. Plus de 350 agents ont participé à cette opération. Un inspecteur de la police financière fait également face à des allégations de corruption impliquant un paiement de 3 000 euros. L’enquête reste active, et les accusations n’ont pas encore été établies lors du procès.
Conclusion
Derrière la façade de l’entreprise de location de voitures, les procureurs affirment que le crime organisé avait construit sa propre institution financière. Une faille de sécurité vieille de cinq ans dans les portefeuilles matériels Coldcard a conduit le fabricant Coinkite à un procès, après que des attaquants auraient prétendument drainé des fonds. Les dernières nouvelles sur la cryptomonnaie, directement dans votre boîte de réception.
