Contexte de la Confiscation de Bitcoins
La confiscation record de bitcoins par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a ravivé l’attention sur les réseaux d’escroquerie mondiaux liés à la fraude crypto, au trafic et à la criminalité organisée. Les autorités ont ordonné la saisie de 127 271 BTC, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars. Ce cas, annoncé pour la première fois le 14 octobre 2025, concerne le ressortissant cambodgien Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, qui a fondé et présidé le Prince Holding Group, un conglomérat basé au Cambodge. Les procureurs l’ont accusé à Brooklyn de conspiration de fraude par fil et de conspiration de blanchiment d’argent. Le DOJ a également déposé une plainte de confiscation civile contre environ 127 271 BTC, alors évalués à environ 15 milliards de dollars, détenus sous la garde des États-Unis. Le DOJ a déclaré :
« Cette plainte constitue la plus grande action de confiscation de l’histoire du Département de la Justice. »
Opérations de Lutte Contre la Fraude
L’armée bienveillante démocratique Karen (DKBA) est une milice armée en Birmanie, présumée liée à la criminalité organisée chinoise. Les autorités américaines ont sanctionné ce groupe en raison de ses opérations d’escroquerie à grande échelle et l’ont associé à des activités criminelles transnationales. Le FBI a lancé l’Opération Haochen, ciblant le complexe d’escroquerie Tai Chang dans la région contrôlée par le DKBA à Kyaukhat, en Birmanie. L’enquête s’est concentrée sur les opérateurs présumés de centres d’escroquerie et les réseaux financiers connectés à ces complexes, qui ciblaient des victimes américaines. Le bureau a déclaré avoir saisi environ 30 millions de dollars liés à Tai Chang et à des complexes d’escroquerie connexes.
L’Opération Blackout a été une campagne globale du FBI contre les complexes d’escroquerie à travers l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Selon le FBI, cet effort a combiné des enquêtes sur la fraude en cryptomonnaie, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent et les réseaux de criminalité organisée accusés de victimiser des Américains. L’opération a rassemblé plusieurs enquêtes, y compris des actions contre des complexes au Cambodge, en Birmanie, en Thaïlande et aux Émirats Arabes Unis (EAU).
Coopération et Initiatives de Protection
Cette affaire met en lumière la nature de plus en plus mondiale des réseaux de fraude habilités par la cryptomonnaie. L’enquête a également révélé une coopération croissante entre les forces de l’ordre et les fournisseurs de technologie. Le FBI a collaboré avec Starlink, fournissant des informations de géolocalisation qui ont aidé à identifier des terminaux soutenant présumément des opérations d’escroquerie en Birmanie. Starlink a suspendu plus de 7 000 terminaux grâce à cet effort. Le bureau a également mentionné l’Opération Level Up, une initiative de protection des victimes établie par le FBI et le Secret Service des États-Unis, visant à identifier et notifier les victimes de fraude à l’investissement en cryptomonnaie. Ce programme a permis de notifier 8 935 victimes potentielles de fraude et d’éviter des pertes estimées à 562,7 millions de dollars.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré :
« Nous avons aidé à libérer près de 2 000 travailleurs victimes de la traite, fermé plus de 8 milliards de dollars de fraudes dans des centres d’escroquerie, et arrêté près de 300 personnes. »
Cette confiscation s’inscrit dans un effort plus large du DOJ pour perturber les réseaux d’escroquerie opérant à travers l’Asie du Sud-Est. Dans une action distincte annoncée en avril, la Task Force de frappe des centres d’escroquerie du DOJ a accusé deux ressortissants chinois, saisi un canal de recrutement Telegram utilisé pour attirer des travailleurs dans des centres d’escroquerie, et pris le contrôle de 503 sites Web d’investissement frauduleux. Cette initiative, qui coordonne les enquêtes, les poursuites, les restrictions d’actifs et les efforts de protection des victimes, a également restreint plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaie présumément liés au blanchiment d’argent des centres d’escroquerie. Au cours des dernières 24 heures, l’attention s’est concentrée sur les bitcoins fraîchement confisqués, désormais sous la garde du gouvernement américain.
