Arrestation d’un homme chinois pour blanchiment d’argent en Thaïlande
La police de l’immigration thaïlandaise a arrêté un homme chinois de 37 ans, accusé d’échanger des crypto-monnaies et des devises étrangères pour un réseau de blanchiment d’argent lié à plus de 500 millions de yuans de transactions. Le 17 octobre, le média The Nation a rapporté que les enquêteurs avaient appréhendé le suspect, identifié uniquement comme Wu, dans un domaine résidentiel de luxe situé dans le district de Saphan Sung à Bangkok, un jour plus tôt.
Impliqué dans un réseau criminel transnational
Wu est recherché par les autorités chinoises pour son implication présumée dans un réseau criminel transnational et de blanchiment d’argent. Les enquêteurs ont déclaré que le réseau gérait des activités illégales, notamment le prêt à usure. En Thaïlande, les agents l’ont accusé d’avoir dépassé son autorisation de séjour et l’ont transféré pour des procédures judiciaires avant d’organiser son retour en Chine.
Selon les déclarations de la police rapportées par des médias locaux, Wu aurait aidé à recruter des personnes pour ouvrir des comptes bancaires, collecté leurs cartes bancaires et leurs coordonnées de compte, puis fourni ces informations à des groupes de blanchiment d’argent. L’opération présumée combinait l’accès à des comptes bancaires avec des échanges entre monnaies numériques et devises étrangères.
Les enquêteurs estiment que le volume des transactions du réseau dépasse 500 millions de yuans, sans préciser si l’ensemble du montant concerne des transferts de crypto-monnaies.
Procédures judiciaires et expulsion
Le récit de Khaosod English du 17 octobre a indiqué que Wu avait organisé des visas pour des personnes liées à des réseaux criminels transnationaux impliqués dans d’autres affaires de blanchiment. La police a décrit son rôle comme celui de fournisseur de services financiers et logistiques à des groupes criminels.
Lors de la perquisition, les enquêteurs ont allégué que Wu avait utilisé des documents falsifiés pour enregistrer son hébergement. Ils ont également déclaré qu’il avait changé les plaques d’immatriculation de son véhicule et recouvert sa voiture d’un film de couleur différente pour rendre ses mouvements plus difficiles à suivre. Les contrôles d’immigration ont révélé que l’autorisation de séjour de Wu avait expiré environ trois ans et huit mois plus tôt.
Les agents l’ont accusé en vertu de l’article 81 de la loi sur l’immigration de la Thaïlande pour être resté dans le pays après l’expiration de son autorisation. L’accusation thaïlandaise concerne son statut d’immigration, tandis que le mandat chinois en cours concerne son activité criminelle présumée.
Coopération internationale et autres arrestations
Les autorités thaïlandaises ont annoncé qu’elles commenceraient les procédures d’expulsion et coordonneraient avec les responsables chinois pour son retour. The Nation a rapporté que les agents l’avaient remis aux enquêteurs pour les procédures judiciaires en Thaïlande.
Le Bureau de l’immigration a déclaré que ses unités continueraient à examiner les ressortissants étrangers et à poursuivre les fugitifs, y compris les suspects liés à des comptes de mule et au blanchiment d’argent. En août 2025, crypto.news avait précédemment rapporté que la police thaïlandaise avait arrêté un suspect sud-coréen dans une enquête distincte sur le blanchiment de crypto-monnaie en or impliquant plus de 50 millions de dollars.
Les autorités avaient allégué que des portefeuilles liés à l’homme, identifié comme Han, avaient traité plus de 47 millions de USDT entre janvier et mars 2024. Les enquêteurs avaient déclaré que les fonds avaient été utilisés pour acheter de l’or à travers au moins 30 transactions, chacune impliquant au moins 10 kilogrammes.
Han avait été arrêté à l’aéroport de Suvarnabhumi le 23 août 2025. La police avait déjà effectué 10 arrestations dans cette enquête, y compris cinq suspects accusés de blanchiment d’argent et d’autres accusés d’exploiter des comptes bancaires de mule.
Une autre opération internationale de lutte contre la fraude, annoncée en juillet 2026, a abouti à 5 811 arrestations dans 97 pays et territoires, selon INTERPOL. L’opération First Light s’est déroulée du 15 janvier au 30 avril et a intercepté 293 millions de dollars d’actifs illicites.
Dans le cadre de cette opération, les autorités thaïlandaises ont arrêté deux suspects accusés d’avoir déplacé des produits de fraude romantique à travers plusieurs crypto-monnaies et des échanges de jetons inter-chaînes.
INTERPOL a déclaré qu’un portefeuille associé à un suspect de 20 ans avait traité plus de 122,5 millions de dollars en 10 mois.
En juillet, la Banque de Thaïlande et la Commission des valeurs mobilières examinaient des transactions USDT de grande valeur pour une possible propriété dissimulée et des tentatives de contournement des canaux de transfert domestiques, selon les rapports sur les plans des autorités.
La banque centrale prévoyait des vérifications de la source des fonds pour les dépôts en espèces d’au moins 5 millions de bahts, avec une mise en œuvre prévue au quatrième trimestre de 2026.
Séparément, le Département d’investigation spéciale de la Thaïlande a déclaré dans une déclaration de juin, mise à jour en juillet, qu’une enquête sur le minage de crypto-monnaie avait révélé un blanchiment suspect lié à la cyberfraude et aux jeux en ligne. L’agence a déclaré que les comptes et entreprises associés avaient enregistré plus de 10 milliards de bahts de transactions annuelles.
Elle a rapporté des informations provenant des autorités américaines concernant un suspect identifié dans sa déclaration en anglais comme Wang Yi Chen et a déclaré que le Secret Service américain avait saisi environ 17,8 millions de dollars d’actifs numériques liés.
Dans une déclaration gouvernementale du 21 juillet, la Thaïlande a déclaré que le Premier ministre Anutin Charnvirakul et le directeur du FBI Kash Patel avaient convenu de renforcer le partage d’informations contre la criminalité transnationale. La déclaration a identifié la coopération contre les réseaux de fraude comme un axe de leur réunion à Bangkok.
Selon le récit du gouvernement, le FBI a remercié la Thaïlande pour avoir co-organisé un sommet sur les centres de fraude les 20 et 21 juillet. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération contre les réseaux criminels, parallèlement aux efforts pour arrêter des délinquants individuels.
