Remboursement pour les victimes de OneCoin
Les victimes de la fraude OneCoin, qui s’élève à plusieurs milliards de dollars, peuvent désormais demander un remboursement grâce à un programme de compensation fédéral financé par des actifs saisis. Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé lundi que plus de 40 millions de dollars de fonds confisqués ont été réservés pour les investisseurs ayant subi des pertes nettes dues à ce système de cryptomonnaie entre 2014 et 2019.
L’avocat américain de Manhattan, Jay Clayton, a décrit cette initiative comme « un pas important vers le retour des fonds aux personnes lésées ».
Les détails de la fraude
Les procureurs fédéraux ont révélé que le système, fondé en Bulgarie par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, a escroqué environ 3,5 millions de personnes pour plus de 4 milliards de dollars. Bien que certaines estimations indépendantes suggèrent que les pertes mondiales pourraient atteindre jusqu’à 19 milliards de dollars, les efforts de récupération actuels du DOJ se concentrent sur les actifs récupérés auprès des architectes du projet.
OneCoin a été commercialisé comme un « tueur de Bitcoin« , devenant finalement l’un des plus grands actifs numériques par capitalisation boursière avant de s’effondrer lorsque les investisseurs ont réalisé que les jetons manquaient de toute utilité réelle ou technologie sous-jacente.
« Entre 2014 et 2019, les fondateurs de OneCoin ont vendu un mensonge déguisé en cryptomonnaie, coûtant aux victimes plus de 4 milliards de dollars dans le monde entier », a déclaré Clayton. « Bien qu’aucune récupération ne puisse entièrement annuler les dommages, notre bureau continuera à travailler pour saisir les produits criminels et à donner la priorité au retour de l’argent entre les mains des victimes. »
Conséquences et poursuites
Le projet a fait l’objet d’un examen précoce de la part des banques centrales en Lettonie, en Suède et en Norvège, qui ont émis des avertissements publics l’identifiant comme un potentiel système de Ponzi bien avant le raid de 2018 sur son siège bulgare. Suite à cette enquête, Greenwood a été appréhendé et condamné à 20 ans de prison fédérale fin 2023.
Ruja Ignatova, la soi-disant « Cryptoqueen« , reste en fuite après avoir disparu en octobre 2017 suite à un vol vers Athènes, en Grèce. Elle figure actuellement sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, avec une récompense de 5 millions de dollars offerte pour des informations menant à son arrestation.
