Examen de l’accord entre Binance et le gouvernement américain
L’accord de 4,3 milliards de dollars entre Binance et le gouvernement américain est actuellement sous un nouvel examen par les procureurs fédéraux. Le ministère de la Justice (DOJ) enquête pour déterminer si la plateforme d’échange de cryptomonnaies a respecté les termes de son règlement de 2023, selon un rapport de Bloomberg citant Tyson Duva, responsable de la division criminelle du ministère.
Allégations de violations des sanctions
Cette investigation fait suite à des allégations selon lesquelles Binance aurait sciemment facilité des transactions en violation des sanctions américaines contre l’Iran.
En septembre, les procureurs ont tenté de saisir environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies, que les enquêteurs affirment provenir de ventes illégales de pétrole iranien ayant transité par des comptes Binance. Une enquête distincte menée par le Wall Street Journal a révélé que des comptes liés au financier iranien Babak Zanjani avaient traité environ 850 millions de dollars, dont une partie pourrait être associée aux Gardiens de la Révolution islamique d’Iran.
Implications potentielles pour Binance
Tyson Duva a confirmé l’implication du DOJ, mais n’a pas affirmé que Binance avait violé le règlement, et aucune nouvelle accusation n’a été portée contre la société ou ses employés.
Si le DOJ établit qu’il y a eu violation, il pourrait rouvrir des poursuites criminelles concernant des comportements antérieurement réglés. Bloomberg souligne également le risque de nouvelles pénalités pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars.
Contexte de l’accord
Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, avaient plaidé coupables en novembre 2023, acceptant de payer environ 4,3 milliards de dollars. L’accord incluait une surveillance de trois ans par le DOJ, réalisée par Forensic Risk Alliance, ainsi qu’une supervision distincte de cinq ans par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
