Carlos Érick Vázquez González et le Blanchiment d’Argent
Carlos Érick Vázquez González, un ressortissant mexicain ayant travaillé avec le Cartel Jalisco Nueva Generación, a plaidé coupable de blanchiment d’argent en lien avec le trafic de drogue aux États-Unis et au Mexique. Vázquez González a utilisé des cryptomonnaies pour ces crimes. Un important intermédiaire soutenant les activités de blanchiment d’argent du cartel mexicain entre les États-Unis et le Mexique a été poursuivi.
Vendredi, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que Carlos Érick Vázquez González, un ressortissant mexicain, avait plaidé coupable de crimes de blanchiment d’argent issus des activités de trafic de drogue après avoir été extradé du Mexique en octobre.
Le DOJ a révélé que Vázquez González était un intermédiaire clé pour des courtiers en argent non identifiés, qui déposaient les produits des ventes de drogue dans un portefeuille de cryptomonnaie sous sa garde. Vázquez González a déplacé ces fonds pour blanchir l’argent, échangeant des actifs crypto contre des dollars au Mexique et les retournant aux mêmes courtiers, mais de l’autre côté de la frontière.
Bien que le communiqué de presse n’ait pas nommé l’organisation impliquée dans ces livraisons et ramassages d’argent, des rapports le lient au Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), une organisation criminelle dirigée par Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », qui a été tué lors d’une opération conjointe en février. Vázquez González a reçu des dépôts d’environ 4 millions de dollars de ces courtiers et a accepté une commission de 40 000 dollars pour sa participation au schéma.
En plaidant coupable, Vázquez González risque jusqu’à 20 ans de prison, et sa peine sera révélée le 17 décembre.
Initiatives du Département de la Justice
Le DOJ a souligné que cette poursuite faisait partie de l’initiative de la Task Force de la Sécurité intérieure, établie par l’Ordre exécutif de protection du peuple américain contre l’invasion du président Trump, dédiée à « l’élimination des cartels criminels, des gangs étrangers, des organisations criminelles transnationales et des réseaux de trafic et de traite des êtres humains. »
La poursuite et le plaidoyer de culpabilité de Vázquez González interviennent alors que le gouvernement américain a intensifié ses efforts pour établir un lien entre les cryptomonnaies et les cartels criminels. En mai, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a sanctionné 12 individus et deux entreprises qui auraient exercé des fonctions similaires à celles de Vázquez González, servant d’intermédiaires financiers pour le blanchiment d’argent au profit du Cartel de Sinaloa. En juillet, la DEA a saisi 10 millions de dollars en cryptomonnaie dérivés des opérations de trafic de drogue du Cartel de Sinaloa.
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