Condamnation de Miles Guo
Le milliardaire chinois en exil, Miles Guo, a été condamné à 30 ans de prison aux États-Unis après avoir été reconnu coupable d’un stratagème de fraude ayant volé plus d’un milliard de dollars à des investisseurs à travers plusieurs entreprises, y compris dans le domaine de la cryptomonnaie. Selon plusieurs rapports médiatiques, la juge de district américaine Analisa Torres a prononcé la peine lundi et a ordonné à Guo, également connu sous le nom de Guo Wengui, de restituer 889 millions de dollars.
Détails de la fraude
Cette condamnation fait suite à un verdict du jury rendu en juillet 2024, qui a déclaré Guo coupable de neuf chefs d’accusation de fraude et de conspiration. Les procureurs l’accusaient d’avoir levé des fonds auprès de centaines de milliers de suiveurs en ligne en faisant des promesses d’investissement mensongères liées à des entreprises sous son contrôle. Ils ont également allégué que Guo attirait des investisseurs en se présentant comme un critique du Parti communiste chinois, après avoir fui la Chine il y a plus d’une décennie, tout en utilisant cette réputation pour promouvoir des opportunités d’investissement frauduleuses.
Selon le ministère américain de la Justice, l’une de ces entreprises était l’Himalaya Exchange, un écosystème de cryptomonnaie qui a collecté plus de 262 millions de dollars auprès de victimes. Le ministère a déclaré que Guo avait ensuite dépensé les fonds des investisseurs pour des actifs de luxe, y compris un manoir et des véhicules haut de gamme. Des dépôts judiciaires antérieurs du DOJ ont indiqué que Guo avait orchestré un stratagème ayant fraudé des milliers d’investisseurs de plus d’un milliard de dollars après son arrestation en mars 2023.
Déclarations et réactions
Lors de l’audience de condamnation, l’Associated Press a rapporté que Guo a déclaré au tribunal qu’il était venu aux États-Unis « pour détruire le PCC ». L’AP a également rapporté que la juge Torres a souligné que Guo avait profité de supporters cherchant la démocratie en Chine, tout en continuant à nier avoir causé un préjudice financier.
Actions de la SEC
Séparément de la poursuite criminelle, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Guo et son conseiller financier, William Je, en mars 2023, pour une fraude présumée ayant levé des centaines de millions de dollars par le biais d’un actif crypto non enregistré connu sous le nom de H Coin, ou Himalaya Coin. Selon la plainte de la SEC, Guo a faussement affirmé que le jeton était adossé à de l’or et a assuré aux investisseurs qu’ils seraient remboursés pour toute perte.
Le régulateur a également accusé Guo et Je d’avoir détourné des fonds d’investisseurs pour financer des achats de luxe, y compris un manoir et une Ferrari, tout en recherchant des injonctions permanentes, des pénalités civiles et la récupération des gains illégaux présumés.
Contexte et implications
La SEC et le DOJ ont annoncé leurs actions le même jour en mars 2023, le ministère de la Justice déposant un acte d’accusation de 12 chefs d’accusation comprenant des fraudes sur titres, des fraudes électroniques, des fraudes d’investissement et des accusations de blanchiment d’argent contre Guo. William Je a également été accusé d’entrave à la justice, tandis que les autorités ont déclaré avoir saisi environ 634 millions de dollars détenus sur 21 comptes bancaires liés à l’enquête.
Guo est également connu pour son association avec l’ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon. En 2020, les deux hommes ont annoncé l’initiative du Nouvel État fédéral de Chine, la décrivant comme un effort pour renverser le gouvernement chinois.
Par ailleurs, les autorités chinoises ont intensifié l’application de la loi contre les crimes financiers liés à la cryptomonnaie. Le Parquet suprême du peuple chinois a déclaré le 25 juin que les procureurs avaient inculpé plus de 1 200 personnes pour des affaires de blanchiment d’argent liées à la drogue entre janvier 2025 et mai 2026, y compris des stratagèmes impliquant des cryptomonnaies. Cette divulgation est survenue alors que la Chine a annoncé une peine de mort pour un trafiquant de drogue condamné ayant blanchi plus de 48 millions de yuans, soit environ 7 millions de dollars, par le biais de cryptomonnaie dans le cadre d’une opération de narcotiques transfrontalière.
