Fraude liée à la cryptomonnaie en Floride
Un homme de Floride a plaidé coupable dans une affaire de fraude liée à la cryptomonnaie, où les procureurs ont déclaré que les investisseurs avaient envoyé au moins 400 millions de dollars à Goliath Ventures, avant que des millions ne soient dépensés en maisons de luxe, voitures, montres et bijoux.
Le plaidoyer de culpabilité de Christopher Alexander Delgado
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Floride a annoncé mardi que Christopher Alexander Delgado, 34 ans, avait plaidé coupable de fraude par fil, de conspiration en vue de commettre une fraude par fil et de blanchiment d’argent. Les accusations de fraude portent chacune une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, tandis que l’accusation de blanchiment d’argent peut entraîner jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Delgado, qui dirigeait Goliath Ventures après que la société ait précédemment opéré sous le nom de Gen-Z Venture Firm, a admis que sa conduite avait causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs, selon les procureurs.
Le schéma Ponzi crypto
Ce plaidoyer de culpabilité intervient des mois après que les autorités fédérales l’ont arrêté en février pour un prétendu schéma Ponzi crypto lié à des investissements dans des pools de liquidités supposés. Selon les procureurs, Delgado et d’autres ont sollicité des investisseurs en affirmant que leur argent serait placé dans des pools de liquidités crypto capables de générer des rendements.
Des dépôts judiciaires antérieurs ont indiqué que le schéma avait fonctionné de janvier 2023 à janvier 2026 et que les investisseurs avaient été attirés par des recommandations personnelles, du matériel marketing et des événements de réseautage haut de gamme qui présentaient l’entreprise comme légitime.
Les responsables fédéraux ont allégué en février que plus de 300 millions de dollars avaient été collectés auprès des victimes, avec seulement environ 1 million de dollars placés dans des actifs crypto légitimes. Dans la dernière déclaration, les procureurs ont indiqué qu’au moins 400 millions de dollars avaient été versés par les investisseurs à Goliath.
Utilisation des fonds des investisseurs
Les fonds ont été utilisés pour des réunions d’affaires, des fêtes de vacances, des voyages de luxe et le style de vie personnel de Delgado et d’autres employés de Goliath, selon les procureurs. Avec l’argent des investisseurs, Delgado a acheté au moins six propriétés résidentielles d’une valeur comprise entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune, ainsi que des véhicules haut de gamme, des montres, des bijoux et d’autres biens de luxe.
Les procureurs ont déclaré que les achats comprenaient des Lamborghini, des Rolls-Royce, des montres Rolex, plusieurs dizaines de sacs Louis Vuitton, des portefeuilles et bagages, ainsi que des bijoux Tiffany sur mesure.
Accord de plaidoyer et conséquences
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Delgado a accepté de renoncer à huit propriétés, 11 voitures, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, et 29 pièces de bijoux coûteux.
Des dépôts antérieurs ont indiqué que les investisseurs avaient commencé à faire face à des retraits retardés, des explications incohérentes et un accès limité aux informations de compte alors que le schéma se dénouait. L’IRS Criminal Investigation et Homeland Security Investigations ont dirigé l’enquête fédérale, et les autorités avaient précédemment demandé à toute victime non identifiée de se manifester en vertu de la loi sur les droits des victimes de crimes.
