Fraude en Cryptomonnaie en Floride
Un homme d’affaires de Floride a admis avoir orchestré une fraude en cryptomonnaie ayant siphonné des centaines de millions de dollars d’investisseurs. Le PDG de Goliath Ventures, basé à Orlando et anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm, a reconnu plusieurs accusations fédérales, notamment la conspiration en vue de commettre une fraude électronique, la fraude électronique et le blanchiment d’argent, selon le ministère américain de la Justice.
Fonctionnement du Stratagème
Le stratagème fonctionnait comme un système de Ponzi, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour rémunérer les participants antérieurs tout en détournant de l’argent à des fins personnelles. Les procureurs fédéraux en Floride ont détaillé comment l’opération ciblait les victimes avec de fausses promesses de gains d’investissement en cryptomonnaie.
« Delgado a fourni des informations frauduleuses pour solliciter des fonds d’investisseurs et a ensuite dépensé ses gains mal acquis pour son style de vie extravagant. Comme le montre une action civile de confiscation d’actifs connexe, les États-Unis ont identifié au moins 400 millions de dollars versés par des investisseurs à Goliath. Avec les fonds des investisseurs victimes, Delgado a acheté au moins six propriétés résidentielles, chacune d’une valeur comprise entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars, ainsi que des millions de dollars en véhicules haut de gamme, montres et bijoux, y compris des Lamborghinis, des Rolls-Royce, des montres Rolex, plusieurs dizaines de sacs Louis Vuitton, portefeuilles, bagages et des bijoux Tiffany sur mesure. »
Appel aux Victimes
Le FBI a publié un questionnaire pour les victimes potentielles, et des informations sur les droits des victimes concernant les prochaines audiences sont disponibles ici. Suivez-nous sur X, Facebook et Telegram. Ne manquez pas une actualité – abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réception.
Surf The Daily Hodl Mix. Image générée : Midjourney. Couvrant l’avenir de la finance, y compris le macro, le bitcoin, l’ethereum, la cryptomonnaie et le web 3. Catégories : Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Régulateurs • Escroqueries • HodlX • Communiqués de presse.
À PROPOS DE NOUS | POLITIQUE ÉDITORIALE | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES | CONTACT | PUBLICITÉ. REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM | REJOIGNEZ-NOUS SUR X | REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK. DROITS D’AUTEUR 2017-2025 THE DAILY HODL 2025 The Daily Hodl
