Fraude Crypto : Règlements et Poursuites à New York
Le procureur général de New York, Letitia James, a obtenu près de 6 millions de dollars en règlements de la part de quatre promoteurs des schémas de fraude crypto NovaTech et AWS Mining. Elle a également demandé à un tribunal d’ordonner un paiement supplémentaire de 1,3 milliard de dollars de la part des fondateurs de ces entreprises.
« Ces escrocs ont ciblé les communautés immigrées et religieuses avec la promesse d’une vie meilleure, mais les ont plutôt dépouillés de leurs économies de toute une vie, » a déclaré James.
Selon une annonce du bureau du procureur général datée du 22 octobre, les règlements concernent Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. et James Corbett, qui ont aidé à promouvoir des schémas d’investissement ayant touché des centaines de milliers de personnes dans le monde, y compris plus de 11 000 New-Yorkais. Les quatre individus ont été définitivement interdits de participer aux industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
Les paiements, totalisant environ 5,98 millions de dollars, seront utilisés pour indemniser les victimes de ces schémas. Les règlements font suite à une poursuite intentée par James en juin 2024 contre NovaTechFx, AWS Mining, leurs fondateurs et plusieurs promoteurs accusés d’avoir dirigé des schémas pyramidaux illégaux.
Détails des Règlements et Poursuites
Les derniers accords exigent que Zizi paie 2,9 millions de dollars, Ciceron 2,05 millions de dollars, Corbett 750 000 dollars et Roy 275 861 dollars. Les procureurs ont accusé les promoteurs d’avoir induit les investisseurs en erreur concernant les produits d’investissement, d’agir en tant que courtiers non enregistrés et d’encourager les gens à recruter d’autres personnes dans les schémas en échange de commissions.
L’État a poursuivi les réclamations en vertu des lois sur les valeurs mobilières de New York, y compris les dispositions de la Martin Act régissant les offres d’investissement frauduleuses et l’activité de valeurs mobilières non enregistrées.
En plus des règlements, James a déposé une demande de réparation monétaire contre les fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, qui ont quitté le pays et n’ont pas répondu à la poursuite de l’État. Un tribunal de New York a rendu un jugement par défaut contre le couple et les entreprises associées le 4 août 2025, trouvant des preuves suffisantes des violations alléguées.
Impact et Répercussions
Les enquêteurs ont calculé que NovaTech avait reçu environ 1,16 milliard de dollars en cryptomonnaie d’investisseurs via son compte CoinPayments entre août 2019 et mai 2023. Cependant, des documents ont montré que seulement 25,99 millions de dollars avaient atteint la plateforme de trading de NovaTech, où les traders ont ensuite perdu environ 18,19 millions de dollars.
Les dossiers judiciaires alléguaient en outre que Cynthia Petion avait autorisé au moins 134,5 millions de dollars en transferts de cryptomonnaie depuis le portefeuille CoinPayments de NovaTech vers des portefeuilles lui appartenant ainsi qu’à Eddy Petion.
AWS Mining a opéré avant NovaTech et promettait aux investisseurs des rendements mensuels de 15 % à 20 %, ainsi que des commissions de recrutement. L’entreprise s’est effondrée en 2019 après avoir échoué à générer suffisamment de revenus pour respecter ses paiements promis.
Les efforts de recrutement se concentraient sur les communautés immigrées, en particulier les Haïtiens de New York, utilisant des publicités en créole haïtien, des messages religieux, des groupes de prière et des canaux de messagerie privés.
Conclusion
Les règlements font suite à d’autres actions d’application de la loi sur les cryptomonnaies menées par James contre des entreprises et des dirigeants accusés d’avoir induit les investisseurs en erreur. Le 9 octobre, l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a accepté une interdiction à vie de l’industrie dans le cadre d’un règlement à New York impliquant jusqu’à 35 millions de dollars de paiements conditionnels.
Les procureurs ont déclaré que le dépôt du tribunal de NovaTech a identifié au moins 204 victimes d’AWS Mining qui ont investi 930 195 dollars, mais que ce chiffre ne représentait qu’une petite partie des investisseurs du schéma.
