Tether aide les autorités à saisir 12 millions de dollars dans une escroquerie en Asie du Sud-Est

Tether et la Lutte Contre la Criminalité Transnationale

Tether a fourni des informations sur la blockchain aux agents thaïlandais et américains, permettant la saisie de 12 millions de dollars en USDT et l'arrestation de 73 individus liés à un vaste réseau d'escroquerie transnational opérant à travers l'Asie du Sud-Est. Selon un communiqué de presse daté du 13 novembre, l'opération a été dirigée par la Division de répression de la criminalité technologique de la Thaïlande, en collaboration avec le Service secret des États-Unis.

Ce effort coordonné a conduit à l'arrestation de 73 personnes, dont 51 ressortissants thaïlandais et 22 étrangers, ainsi qu'à la saisie d'actifs supplémentaires d'une valeur de plus de 522 millions de bahts.

"Cette opération souligne comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l'ordre d'agir rapidement et efficacement contre l'activité criminelle," a noté le PDG de Tether, Paolo Ardoino.

"Nous nous engageons à soutenir les forces de l'ordre du monde entier dans le gel des actifs illicites, la protection des victimes et à garantir que l'USDT continue de servir d'outil transparent pour le commerce mondial."

Collaboration avec les Forces de l'Ordre

L'implication de Tether dans cette saisie en Asie du Sud-Est s'inscrit dans un schéma plus large de collaboration avec les forces de l'ordre à l'échelle mondiale. Au cours de l'année écoulée, la société a soutenu plusieurs opérations de haut niveau visant à stopper les flux illicites d'actifs numériques.

En juin, le Département de la Justice des États-Unis a publiquement reconnu l'assistance de Tether dans une affaire marquante qui a conduit à la saisie d'environ 225 millions de dollars en USDT. La coopération s'est approfondie en mars dernier, lorsque Tether a agi sur des demandes du Service secret des États-Unis pour immobiliser 23 millions de dollars de fonds illicites liés à des transactions sur l'échange de cryptomonnaies sanctionné Garantex.

Ce même mois, la société a également procédé au gel de 9 millions de dollars supplémentaires liés directement à une attaque sophistiquée sur l'échange Bybit.

L'ampleur de ce travail en coulisses est encore illustrée par la divulgation de Tether selon laquelle elle a désormais bloqué plus de 3 660 portefeuilles à la demande des forces de l'ordre, avec 2 100 cas menés en coordination directe avec diverses agences américaines. Selon le communiqué, Tether a fourni un soutien à plus de 290 agences de la loi à travers 59 juridictions différentes.