Condamnation de Geoffrey K. Auyeung
Geoffrey K. Auyeung, un homme de 47 ans originaire de la région de Seattle, Washington, a été condamné à cinq ans de prison pour des accusations de conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent. Cette condamnation est liée à son rôle dans un schéma de fraude crypto qui a escroqué des victimes pour près de 100 millions de dollars.
Rôle dans la fraude
Auyeung, arrêté en 2024 et ayant plaidé coupable en février, était responsable de la réception des produits de la fraude avant de les transférer vers les comptes bancaires ou les adresses crypto de ses co-conspirateurs sous forme de Bitcoin, Ethereum ou de stablecoins adossés au dollar, tels que l’USDT et l’USDC.
« M. Auyeung a facilité une fraude, développée par d’autres, qui a volé l’argent des investisseurs tout en les berçant avec des promesses d’un compte séquestre légitime, » a déclaré Neil Floyd, premier assistant procureur des États-Unis.
Floyd a également ajouté : « Et même après avoir été inculpé et arrêté, Auyeung a passé 16 mois à communiquer secrètement avec ses co-conspirateurs et à continuer à percevoir ses frais illicites en faisant transférer l’argent sur les comptes bancaires de sa femme. Il a montré un mépris total pour la loi. »
Stratégie de fraude
Auyeung et ses co-conspirateurs ont persuadé les victimes de leur envoyer de l’argent d’au moins 2022 à 2024, les convainquant que leurs fonds étaient investis dans l’industrie pétrolière et gazière. Au lieu de cela, lorsqu’il recevait l’argent, il le transférait vers des comptes bancaires ou des échanges crypto comme Gemini, Bitstamp et Coinbase, pour acheter des actifs crypto.
Finalement, la plupart des tokens crypto ont été transférés vers la principale plateforme d’échange crypto, Binance, et les victimes n’ont reçu aucune communication supplémentaire de la part d’Auyeung.
Montants impliqués
Pendant la période de deux ans allant de juin 2022 à juillet 2024, les comptes d’Auyeung ont reçu 97,1 millions de dollars en virements et autres dépôts, dont le gouvernement estime qu’ils étaient tous des produits de fraude. Selon les procureurs, Auyeung a canalisé des fonds à travers divers comptes et entités pour réduire la surveillance, arguant qu’il « convertissait rapidement d’énormes sommes de fonds fiat en cryptomonnaie, qu’il dispersait ensuite rapidement vers diverses adresses de dépôt fournies par ses co-conspirateurs. »
Il a gagné au moins 4 millions de dollars en paiements de commission de la part de co-conspirateurs pour son rôle et il renonce à plus de 2,3 millions de dollars saisis sur des comptes bancaires au moment de son arrestation, ainsi qu’à une voiture et 7,1 millions de dollars saisis de portefeuilles crypto.
