Condamnation d’un gestionnaire d’investissement pour fraude en cryptomonnaie
Un gestionnaire d’investissement de l’Ohio, Rathnakishore Giri, a été condamné à neuf ans de prison pour avoir orchestré un schéma de Ponzi en cryptomonnaie ayant fraudé des investisseurs à hauteur de 10 millions de dollars. En plus de sa peine, Giri, âgé de 31 ans et originaire de New Albany, a également écopé de trois ans de libération surveillée après avoir plaidé coupable d’une accusation de fraude électronique en octobre 2024.
Détails du schéma frauduleux
Le schéma de Giri reposait sur de fausses promesses de rendements garantis grâce au trading de dérivés Bitcoin. Au lieu d’investir les fonds, il a utilisé l’argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les participants antérieurs, ce qui constitue un indicateur typique d’un schéma de Ponzi. Selon les procureurs, Giri a
« créé l’apparence de succès »
en se présentant comme un investisseur prospère, possédant un garage rempli de voitures de luxe, dont deux Lamborghinis, une Tesla et une Audi R8, ainsi qu’une collection de montres haut de gamme. Il s’est également adonné à des vols en jets privés et à des séjours dans des locations de vacances luxueuses.
Activités frauduleuses persistantes
D’après le Bureau des affaires publiques de l’Ohio, Giri a poursuivi ses activités frauduleuses même après son admission de culpabilité. Alors qu’il était en liberté sous caution en attendant sa condamnation, il a sollicité des fonds auprès de nouveaux investisseurs en cryptomonnaie, causant ainsi un préjudice supplémentaire aux nouvelles victimes, alors que les procureurs fédéraux se préparaient à son audience de condamnation.
Contexte de la fraude en cryptomonnaie
Cette condamnation survient alors que la fraude en cryptomonnaie atteint des sommets alarmants. Selon le FBI, les Américains ont perdu plus de 11 milliards de dollars en 2025 à cause de crimes liés à la cryptomonnaie, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente. Les autorités intensifient donc l’application des lois contre les schémas de Ponzi en cryptomonnaie.
L’année dernière, deux ressortissants estoniens ont été condamnés à 16 mois de prison pour leur rôle dans le schéma de Ponzi HashFlare, qui a fraudé 577 millions de dollars. En février, l’ancien PDG de la société d’investissement en cryptomonnaie Goliath Ventures a été arrêté pour des accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d’argent, après avoir prétendument dirigé un schéma de Ponzi ayant attiré 328 millions de dollars. Cette affaire a également impliqué le géant financier JPMorgan Chase, qui a été poursuivi un mois plus tard pour ne pas avoir détecté et arrêté le schéma présumé.
