Un Mexicain condamné à plus de huit ans de prison pour avoir blanchi 5,5 millions de dollars d'argent de drogue à l'aide de cryptomonnaie
Un Mexicain a été condamné à plus de huit ans de prison pour avoir blanchi 5,5 millions de dollars d'argent de drogue en utilisant la cryptomonnaie, aidant ainsi de grands trafiquants de drogue.
Condamnation d'un ressortissant mexicain pour blanchiment d'argent
Un ressortissant mexicain a été condamné à huit ans et quatre mois de prison en tant qu'acteur majeur d'une conspiration de blanchiment d'argent liée à la drogue utilisant la cryptomonnaie. Selon un communiqué de presse récent du Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Jose "Meno" Martinez, originaire de Guadalajara, au Mexique, a aidé des trafiquants de drogue à blanchir de l'argent au Mexique.
Martinez a blanchi 5,5 millions de dollars provenant de la drogue, transférant les fonds au Mexique via des transactions en cryptomonnaie tout en conservant un pourcentage pour lui-même.
Saisies effectuées par la DEA
En conséquence des activités de Martinez, la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a saisi :
- 1,35 million de dollars en espèces
- Environ 3 kilogrammes de fentanyl
- 52,77 kilogrammes de cocaïne
- 7 078,63 kilogrammes de méthamphétamine non convertie sous forme de morceaux
- 170 gallons de méthamphétamine non convertie sous forme d'huile de noix de coco
- 140 kilogrammes de méthamphétamine
- 15 gallons de méthamphétamine liquide
Fraude à l'encontre d'une organisation à but non lucratif
Plus tôt cette semaine, le DOJ a également annoncé que deux hommes de Floride risquent de passer plusieurs décennies en prison après avoir prétendument orchestré un stratagème frauduleux pour voler plus de 100 millions de dollars à une organisation à but non lucratif créée pour gérer des fonds destinés à des personnes ayant des besoins spéciaux et des handicaps.
Le DOJ allègue que Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck et un co-conspirateur non nommé ont détourné les fonds des clients-bénéficiaires du Center for Special Needs Trust Administration, dissimulant leur détournement à travers des transactions financières complexes et envoyant de faux relevés de compte avec des soldes erronés à leurs clients handicapés.