Condamnation d’un courtier colombien en cryptomonnaie
Un courtier colombien en cryptomonnaie, connu sous le nom de « Rey », a été condamné à 160 mois de prison fédérale pour avoir aidé à blanchir 14,5 millions de dollars de produits de la drogue en utilisant le USDT de Tether et en participant à une conspiration d’importation de cocaïne. L’opération reliait des trafiquants de drogue colombiens, une plateforme d’échange crypto américaine non autorisée et un réseau de sociétés écrans. Les procureurs ont également obtenu un ordre de confiscation de 14,75 millions de dollars, tandis que cinq coaccusés ont reçu des peines de prison. Cette affaire a conduit le courtier à purger plus de 13 ans derrière les barreaux.
Détails de l’affaire
Le mercredi 21 octobre 2026, les procureurs fédéraux ont annoncé que Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, âgé de 63 ans, avait été condamné à 160 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment d’environ 14,5 millions de dollars et la conspiration pour importer de la cocaïne aux États-Unis. L’affaire a également révélé une opération financière beaucoup plus vaste, gérant des centaines de millions de dollars.
Entre mai et novembre 2023, Zuluaga Duque a collaboré avec plusieurs associés pour déplacer environ 14,5 millions de dollars de produits de la drogue à travers un réseau de blanchiment de cryptomonnaie transfrontalier. L’opération reposait sur un manuel financier simple : les produits criminels étaient convertis en stablecoin USDT en Colombie, transférés à un intermédiaire américain, puis échangés contre des dollars américains. Ces dollars étaient ensuite acheminés à travers des sociétés écrans américaines avant de revenir aux entreprises colombiennes, où ils étaient convertis en pesos et distribués.
Rôle de Maximilien de Hoop Cartier
Au centre de l’opération américaine se trouvait Maximilien de Hoop Cartier, un citoyen argentin prétendant avoir des liens avec la célèbre dynastie de bijoux Cartier. Cartier exploitait une entreprise de transfert d’argent en cryptomonnaie non autorisée à travers des sociétés présentées aux banques comme des entreprises technologiques légitimes. Les procureurs ont déclaré que son opération avait traité plus de 470 millions de dollars de produits illicites, dépassant largement les 14,5 millions de dollars directement attribués aux activités de blanchiment de Zuluaga Duque. Cartier avait précédemment plaidé coupable et avait écopé de huit ans de prison fédérale.
Liens avec le trafic de cocaïne
Les transactions en cryptomonnaie n’étaient qu’une partie du problème. Les enquêteurs fédéraux ont également lié Zuluaga Duque à une opération visant à faire entrer de la cocaïne de Colombie à New York. En novembre 2023, des sources confidentielles travaillant avec les forces de l’ordre ont organisé une transaction impliquant environ neuf kilogrammes de pâte de cocaïne. Les procureurs ont déclaré que cette matière était destinée à être transformée en cocaïne avant d’être livrée dans l’État de New York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos a livré les narcotiques à un agent sous couverture, tandis que Zuluaga Duque a perçu une commission pour avoir aidé à organiser la transaction.
L’opération s’est poursuivie jusqu’en février 2024, lorsque les enquêteurs ont organisé un autre achat potentiel impliquant environ 100 kilogrammes de pâte de cocaïne. La police colombienne a ensuite exécuté des mandats de perquisition et récupéré environ 111 kilogrammes. À ce moment-là, la pression était forte. Les autorités colombiennes ont arrêté Zuluaga Duque et d’autres accusés à Medellín le 30 avril 2024, avec l’aide d’Interpol.
Réactions et implications
L’avocat américain Jamie McDonald a déclaré que les accusés avaient exploité la cryptomonnaie, les sociétés écrans et les canaux bancaires traditionnels pour déplacer des produits criminels à travers les frontières internationales. McDonald a affirmé :
« L’accusé et ses complices ont opéré un schéma international sophistiqué pour utiliser la cryptomonnaie, un réseau de sociétés écrans aux États-Unis et en Colombie, ainsi que de nombreux comptes crypto. »
Le juge fédéral a ordonné à Zuluaga Duque de confisquer 14 751 846 dollars, ainsi que des cryptomonnaies associées à quatre adresses sous son contrôle. Il a également été condamné à cinq ans de libération surveillée. Tous les cinq coaccusés ont maintenant été condamnés, avec des peines de prison allant de trois à huit ans.
Conclusion
Cette affaire soulève une question délicate pour quiconque dépeignant la cryptomonnaie comme le principal mécanisme de blanchiment : bien que les transferts USDT aient permis de déplacer de la valeur à travers les frontières, les banques conventionnelles, les sociétés écrans et les transactions en dollars étaient indispensables pour transformer cette valeur en pesos colombiens dépensables. Le lobby bancaire américain réagit aux régulateurs fédéraux concernant une règle sur les stablecoins qui pourrait remodeler la façon dont les plateformes crypto récompensent leurs utilisateurs.
