Contexte de la plainte
L’avocat Charles Gerstein a déposé une plainte jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan, cherchant à forcer Tether à transférer 344 149 759 USDT, soit environ 344 millions de dollars, gelés à deux adresses de portefeuille Tron désignées par l’OFAC comme appartenant au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran. Les plaignants demandent au district sud de New York de contraindre Tether à débloquer les portefeuilles gelés et à réémettre un montant équivalent d’USDT vers un portefeuille contrôlé par leur avocat.
Litiges antérieurs et implications
Ce dépôt s’inscrit dans la continuité des litiges antérieurs de Gerstein, qui visaient des fonds gelés dans l’affaire Arbitrum liée à la Corée du Nord, ainsi que des réclamations distinctes contre Railgun DAO. Cela soulève un signal d’alerte concernant la confiance envers les émetteurs de stablecoins. Si les tribunaux acceptent cette théorie de responsabilité, les contrôles de gel administratif de Tether, conçus pour assurer la conformité aux sanctions, pourraient devenir une cible de litige dans chaque juridiction où des créanciers détiennent des jugements impayés liés au terrorisme.
Théorie de la responsabilité
Il est essentiel de comprendre comment fonctionne mécaniquement cette théorie de la responsabilité et pourquoi la fonction de gel de Tether est au cœur du débat. Contrairement au bitcoin ou à l’ether, l’USDT inclut des contrôles administratifs au niveau de l’émetteur : Tether peut geler des portefeuilles, mettre des adresses sur liste noire, annuler des soldes et réémettre des jetons vers une nouvelle adresse de destination.
Le dépôt de Gerstein soutient que, puisque Tether a déjà immobilisé les fonds en réponse à la désignation de sanctions de l’OFAC sur les deux adresses Tron, la société a démontré à la fois la capacité technique et la volonté pratique d’agir unilatéralement sur ces avoirs.
Chaîne d’événements
La chaîne d’événements se déroule comme suit : l’OFAC a désigné les deux adresses de portefeuille Tron comme propriété du CGRI. Tether a gelé les 344 149 759 USDT détenus à ces adresses. Les plaignants, détenteurs de milliards de dollars en jugements de tribunaux américains impayés liés au terrorisme soutenu par l’Iran, soutiennent maintenant que l’USDT gelé constitue une propriété bloquée d’un État sponsor du terrorisme, la rendant sujette à exécution en vertu de la loi fédérale.
La demande n’est pas une saisie des propres réserves de Tether, mais une ordonnance du tribunal contraignant Tether à utiliser des contrôles qu’elle a déjà appliqués, dirigés vers une adresse de destination différente. Cette distinction est importante sur le plan analytique.
Précédents juridiques et implications
Tether a déjà gelé 4,2 milliards de dollars en USDT à travers plus de 5 000 portefeuilles liés à des activités criminelles et a aidé le DOJ à saisir plus de 6 millions de dollars liés à un schéma de fraude en Asie du Sud-Est. Les plaignants soutiennent que Tether n’est pas prié de faire quelque chose de sans précédent, mais simplement de rediriger un gel existant vers des créanciers de jugement plutôt que de laisser les fonds dans l’incertitude.
Le précédent juridique qui se construit ici est que le contrôle administratif sur un actif est fonctionnellement équivalent à la possession, et que cette possession crée une responsabilité envers les créanciers de jugement dans le cadre législatif approprié.
