Refus des Victimes de Fraude au Canada
L’enquêteur on-chain ZachXBT a récemment déclaré qu’il avait commencé à refuser toutes les victimes de fraude au Canada, qualifiant la réponse des forces de l’ordre du pays de si faible qu’elle pourrait être « plus négligente que celle de l’Inde ou du Nigéria ». Dans une série de publications datées du 13 juin, ZachXBT a soutenu que les autorités canadiennes échouent régulièrement à poursuivre les délinquants ou à saisir les actifs gelés pour les victimes de fraude.
« Les médias grand public canadiens n’oseraient pas rapporter comment Toronto est devenu l’un des cinq principaux hubs mondiaux pour les cybercriminels, et que les forces de l’ordre échouent à poursuivre ou à saisir des actifs gelés pour les victimes de fraude. J’ai dû commencer à refuser toutes les victimes du Canada. Ses agences gouvernementales pourraient être plus négligentes que celles de l’Inde ou du Nigéria. »
Cas Notables et Preuves Ignorées
ZachXBT a cité deux cas notables pour étayer ses affirmations. Tout d’abord, il a mentionné que les forces de l’ordre canadiennes avaient ignoré un rapport concernant un acteur menaçant menant des escroqueries par phishing, qui rançonne désormais des entreprises pour des millions de dollars. Deuxièmement, il a décrit un cas où les autorités n’ont pas agi sur les preuves qu’il a fournies, ajoutant :
« Cela devient de plus en plus préoccupant, car les preuves que j’ai pour le cas EX 1 sont du même type que celles utilisées pour poursuivre avec succès des acteurs menaçants dans deux autres juridictions. »
Bien qu’il n’ait pas nommé les acteurs menaçants spécifiques dans ses publications, citant la sensibilité des affaires en cours, il a souligné que le problème réside davantage dans la volonté et la capacité des autorités à agir, plutôt que dans le manque de preuves.
Problèmes de Suivi et Campagne Plus Large
L’argument avancé est que même lorsque les enquêteurs remettent aux autorités des éléments prêts pour le tribunal, certains pays manquent de suivi pour agir. Ces remarques s’inscrivent dans une campagne plus large, ZachXBT ayant acquis une réputation pour faire pression sur les échanges, les cabinets d’avocats et les régulateurs qu’il accuse de protéger ou d’ignorer des fonds illicites.
Le mois dernier, Bitcoin.com News a rapporté sur son enquête accusant Kucoin de protéger 13 millions de dollars en crypto volée des enquêteurs allemands, ainsi que sur son exposition d’un cabinet d’avocats américain ayant saisi 71 millions de dollars de fonds gelés liés au groupe nord-coréen Lazarus. Il a également publié des données divulguées sur un pipeline de paiement nord-coréen qui a transféré de la crypto en monnaie fiduciaire.
Impact sur les Victimes de Fraude
Les commentaires de ZachXBT sur le Canada ajoutent une dimension juridictionnelle à cet ensemble de travaux, car dans le domaine de la fraude crypto, les fonds volés traversent les frontières en quelques minutes, et les victimes dépendent d’un gel d’actifs rapide et de saisies coordonnées pour récupérer quoi que ce soit. Lorsqu’une juridiction est lente ou réticente à poursuivre, a-t-il argumenté, la trace on-chain ne mène nulle part, même lorsque les preuves sont évidentes.
Cela dit, le Canada a récemment enregistré une série de cas de cybercriminalité très médiatisés, la police de Toronto annonçant des arrestations sans précédent dans une enquête sur une fraude par SMS blaster, la première utilisation connue de la technologie de spoofing de dispositifs dans le pays. De même, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a vanté des démantèlements d’opérations d’escroquerie prolifiques ayant des milliers de victimes.
Conclusion
Prévisiblement, l’évaluation nationale des menaces cybernétiques du Centre canadien de la cybersécurité pour 2025-2026 a signalé la fraude et les ransomwares comme des menaces croissantes pour les Canadiens. Si un enquêteur indépendant de premier plan refuse des cas canadiens parce qu’il voit peu de chances d’action, les personnes fraudées dans le pays peuvent avoir moins de voies pour récupérer des fonds, même lorsque les preuves de la blockchain sont sans ambiguïté.
L’analyse de la blockchain peut identifier des suspects et tracer de l’argent volé avec une précision inhabituelle, mais la récupération dépend toujours des tribunaux, de la police et des pouvoirs de gel d’actifs dans le monde hors ligne. Sans ce suivi, même des preuves irréfutables stagnent. Reste à voir si cette technique de pression publique incitera les autorités canadiennes à réagir, mais il convient de noter que ZachXBT a précédemment utilisé la même tactique (nommer des noms et publier des preuves) pour pousser les échanges et les entreprises à agir.
