Avviso di Regolamento da FinCEN
WASHINGTON — Oggi, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una constatazione e un avviso di proposta di regolamento (NPRM) ai sensi della Sezione 311 del USA PATRIOT Act, identificando il gruppo Huione con sede in Cambogia come un’istituzione finanziaria di primaria preoccupazione riguardo al riciclaggio di denaro.
FinCEN propone di interrompere il suo accesso al sistema finanziario statunitense. Il gruppo Huione funge da nodo centrale per il riciclaggio dei proventi di furti informatici perpetrati dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e per le organizzazioni criminali transnazionali (TCO) nel sud-est asiatico. Queste organizzazioni mettono in atto frodi negli investimenti in valuta virtuale convertibile (CVC), comunemente note come frodi “pig butchering”, oltre ad altre tipologie di frodi legate alla CVC.
Il Ruolo del Gruppo Huione nel Riciclaggio di Denaro
Considerato il rischio di riciclaggio di denaro rappresentato dal gruppo Huione, FinCEN propone di vietare alle istituzioni finanziarie statunitensi di aprire o mantenere conti corrispondenti o conti pagabili per o per conto del gruppo Huione.
“Il gruppo Huione si è affermato come il mercato di riferimento per attori informatici malevoli come la DPRK e sindacati criminali che hanno sottratto miliardi di dollari agli americani comuni,” ha dichiarato il Segretario del Tesoro, Scott Bessent. “L’azione proposta oggi interromperà l’accesso del gruppo Huione al banking corrispondente, riducendo la capacità di questi gruppi di riciclare i loro proventi illeciti. Il Tesoro rimane impegnato a contrastare qualsiasi tentativo da parte di attori informatici malevoli di generare entrate dai loro schemi criminali.”
Attività Illecite e Rete di Riciclaggio
Come descritto nell’NPRM, per anni, il gruppo Huione ha riciclato i proventi delle frodi CVC e i furti. Ha creato una rete di attività, ognuna con un ruolo diverso nel suo operato di riciclaggio, che include:
- Huione Pay PLC, un’istituzione di servizi di pagamento;
- Huione Crypto, un fornitore di servizi di beni virtuali (VASP);
- Haowang Guarantee, un mercato online che offre beni e servizi illeciti.
Questa rete fornisce servizi che spaziano da un mercato online per la vendita di articoli utili per realizzare frodi informatiche, a servizi di pagamento in valuta fiat e CVC, spesso utilizzati per il riciclaggio di denaro, oltre a una stablecoin recentemente sviluppata.
Indagine di FinCEN e Risultati
L’indagine del FinCEN ha rivelato che, in totale, il gruppo Huione ha riciclato almeno 4 miliardi di dollari di proventi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025. Di tali 4 miliardi:
- almeno 37 milioni di dollari in CVC provenienti da furti informatici della DPRK;
- almeno 36 milioni di dollari derivanti da frodi negli investimenti CVC;
- 300 milioni in CVC da altre frodi informatiche.
I rischi associati all’associazione del gruppo Huione con attori illeciti e transazioni collegate ad attività illegali sono aggravati da una mancanza di policy e procedure di anti-riciclaggio e di conoscenza del cliente (AML/KYC) efficaci all’interno dei componenti del gruppo Huione.
Nonostante le informazioni pubblicamente disponibili descrivano l’uso dei vari servizi del gruppo Huione da parte delle TCO per attività fraudolente, nessuno dei tre componenti del gruppo Huione aveva pubblicato politiche AML/KYC. Lo stesso gruppo Huione ha riconosciuto questa lacuna, ammettendo che le capacità di KYC (conoscenza del cliente) dell’azienda erano seriamente insufficienti, in quanto non è riuscito a rilevare che uno dei suoi componenti riceveva indirettamente fondi da un furto operato dalla DPRK.
Commenti sull’NPRM
L’NPRM, come presentato al Federal Register, è attualmente disponibile. I commenti scritti sull’NPRM possono essere inviati entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Federal Register.
