Financial Crimes Enforcement Network Notizie

I regolatori statunitensi propongono regole per l’identificazione dei clienti per gli emittenti di stablecoin simili a quelle bancarie

Proposta di Regolamentazione per gli Emittenti di Stablecoin I regolatori statunitensi hanno proposto di richiedere a determinati emittenti di stablecoin di pagamento di verificare l’identità dei clienti secondo una nuova regola emessa

prima di 3 giorni

Legal

Il CLARITY Act destina 150 milioni di dollari per indagini su frodi nel settore delle criptovalute

Il Digital Asset Market Clarity Act Il Digital Asset Market Clarity Act ha ottenuto un’allocazione di 150 milioni di dollari per sostenere gli sforzi delle forze dell’ordine nella lotta contro le truffe

prima di 5 giorni

Bitcoin·Legal

Il Congresso propone un nuovo gruppo di lavoro del DOJ contro il furto di criptovalute, un anno dopo la chiusura del NCET

Introduzione Il Congresso ha proposto un nuovo gruppo di lavoro del Dipartimento di Giustizia (DOJ) focalizzato sul furto di criptovalute, in seguito alle 181.565 denunce ricevute dall’FBI e a oltre 11 miliardi

prima di 5 giorni

Hack·Legal

L’Istituto Solana avverte il Senato contro l’indebolimento del CLARITY Act

Introduzione L’Istituto Solana ha esortato i senatori statunitensi a preservare le disposizioni chiave del CLARITY Act, mentre i partecipanti dell’industria guardano sempre più a una tempistica di agosto per far avanzare la

prima di 5 giorni

Legal

La CFTC nomina Donald Battle, consulente crypto della SEC, come Chief Data Innovation Officer mentre il dibattito sui beni digitali si intensifica

Nomina di Donald Battle alla CFTC La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha nominato Donald Battle, consulente del gruppo di lavoro crypto della Securities and Exchange Commission (SEC), come Chief Data Innovation

prima di 5 giorni

Bitcoin·Legal

L’American Bankers Association richiede più tempo per il feedback sulla GENIUS Act

Richiesta di Estensione per il Feedback sulla Regolamentazione delle Stablecoin L’American Bankers Association ha richiesto un’estensione del termine per fornire feedback sulla regolamentazione delle stablecoin in relazione alla GENIUS Act, evidenziando lacune

prima di 2 mesi

Legal

Il Tesoro degli Stati Uniti prevede una rigorosa regolamentazione AML per gli emittenti di stablecoin in dollari

Introduzione delle nuove regole per le stablecoin Il Tesoro degli Stati Uniti sta introducendo regole che obbligheranno gli emittenti di stablecoin ancorate al dollaro a implementare sistemi di “kill switch” e a

prima di 2 mesi

Legal

La Cambogia extradita Li Xiong, ex presidente di Huione Group, in Cina per truffe in criptovalute

Arresto di Li Xiong e il Ruolo di Huione Group Le autorità cinesi hanno arrestato Li Xiong, ex presidente del conglomerato cambogiano Huione Group, un’azienda che, secondo i regolatori statunitensi, ha gestito

prima di 3 mesi

Hack·Legal

I Desk OTC di Criptovalute: Strumenti per Evasione Fiscale e Riciclaggio di Denaro, secondo il J5

Avvisi del Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) Il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ha pubblicato due avvisi giovedì, avvertendo che i desk di trading di criptovalute over the

prima di 4 mesi

Bitcoin·Legal

Paxful: Accettata la Dichiarazione di Colpevolezza e Sanzioni di 7,5 Milioni di Dollari

Paxful Holdings Inc. e le Accuse Federali Paxful Holdings Inc., la società dietro un exchange peer-to-peer di Bitcoin, ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse federali e di pagare una sanzione penale

prima di 6 mesi

Bitcoin·Legal

Andreessen Horowitz promuove identità digitali decentralizzate nella proposta del GENIUS Act

Introduzione Andreessen Horowitz (a16z) ha esortato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a consentire identità digitali private e decentralizzate come parte del GENIUS Stablecoin Act. La proposta della società sottolinea l’importanza

prima di 7 mesi

Legal

12 Senatori Democratici Presentano un Quadro di Regolamentazione per le Criptovalute, Ponendo Fine al Silenzio Pubblico del Partito

Introduzione Dodici senatori democratici hanno presentato martedì un quadro unificato di regolamentazione per le criptovalute, ponendo fine a mesi di silenzio pubblico sulla legislazione riguardante gli asset digitali. Secondo un rapporto di

prima di 9 mesi

Bitcoin·Legal

Navigare le normative RWA nello spazio crypto

Law and Ledger: Questioni Legali sulle Criptovalute Law and Ledger è un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law, uno studio legale specializzato

prima di 10 mesi

Legal

COMUNICATO: FinCEN Convoca una Partnership Pubblico-Privato per Promuovere l’Innovazione e Affrontare i Rischi di Frode e Truffa nell’Ecosistema degli Asset Digitali

Evento FinCEN Exchange Il 15 luglio, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha riunito rappresentanti del Tesoro, agenzie di enforcement, istituzioni finanziarie, aziende

prima di 11 mesi

Bitcoin·Legal

Il CEO di Ripple conferma la sua testimonianza davanti al Comitato Bancario del Senato

Testimonianza di Brad Garlinghouse al Senato Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha confermato che testimonierà davanti al Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti mercoledì 9 luglio 2025. Durante l’udienza, il

prima di 12 mesi

Legal

Espansione negli Stati Uniti: Currency.com ottiene la licenza MTL in Tennessee

Espansione di Currency.com negli Stati Uniti Currency.com, fornitore di finanza digitale, ha ampliato la sua presenza nel mercato statunitense acquisendo l’approvazione normativa nello stato del Tennessee. L’azienda ha ora ottenuto la sua

prima di 1 anno

Bitcoin·Legal

Gli avvocati di Tornado Cash e Samourai Wallet accusano l’accusa di aver omesso prove chiave

Accuse contro Samourai Wallet e Tornado Cash Secondo The Block, gli avvocati della difesa di Samourai Wallet e Tornado Cash hanno accusato l’accusa di non aver rivelato correttamente una telefonata con un

prima di 1 anno

Bitcoin·Legal

FinCEN identifica il gruppo Huione con sede in Cambogia come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro e propone una nuova regola per combattere le frodi informatiche e i furti

Avviso di Regolamento da FinCEN WASHINGTON — Oggi, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una constatazione e un avviso di proposta di regolamento

prima di 1 anno

Bitcoin·Legal

Financial Crimes Enforcement Network

I legislatori statunitensi affrontano la politica fiscale sulle criptovalute in un contesto di chiusura del governo

Il governo degli Stati Uniti sanziona un’azienda filippina coinvolta in una vasta rete di truffe in criptovaluta

I pubblici ministeri difendono la divulgazione delle prove nel caso di Samourai Wallet

I regolatori statunitensi propongono regole per l’identificazione dei clienti per gli emittenti di stablecoin simili a quelle bancarie

Il CLARITY Act destina 150 milioni di dollari per indagini su frodi nel settore delle criptovalute

Il Congresso propone un nuovo gruppo di lavoro del DOJ contro il furto di criptovalute, un anno dopo la chiusura del NCET

L’Istituto Solana avverte il Senato contro l’indebolimento del CLARITY Act

La CFTC nomina Donald Battle, consulente crypto della SEC, come Chief Data Innovation Officer mentre il dibattito sui beni digitali si intensifica

L’American Bankers Association richiede più tempo per il feedback sulla GENIUS Act

Il Tesoro degli Stati Uniti prevede una rigorosa regolamentazione AML per gli emittenti di stablecoin in dollari

La Cambogia extradita Li Xiong, ex presidente di Huione Group, in Cina per truffe in criptovalute

I Desk OTC di Criptovalute: Strumenti per Evasione Fiscale e Riciclaggio di Denaro, secondo il J5

Paxful: Accettata la Dichiarazione di Colpevolezza e Sanzioni di 7,5 Milioni di Dollari

Andreessen Horowitz promuove identità digitali decentralizzate nella proposta del GENIUS Act

12 Senatori Democratici Presentano un Quadro di Regolamentazione per le Criptovalute, Ponendo Fine al Silenzio Pubblico del Partito

Navigare le normative RWA nello spazio crypto

COMUNICATO: FinCEN Convoca una Partnership Pubblico-Privato per Promuovere l’Innovazione e Affrontare i Rischi di Frode e Truffa nell’Ecosistema degli Asset Digitali

Il CEO di Ripple conferma la sua testimonianza davanti al Comitato Bancario del Senato

Espansione negli Stati Uniti: Currency.com ottiene la licenza MTL in Tennessee

Gli avvocati di Tornado Cash e Samourai Wallet accusano l’accusa di aver omesso prove chiave

FinCEN identifica il gruppo Huione con sede in Cambogia come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro e propone una nuova regola per combattere le frodi informatiche e i furti

Popolare

L’“esenzione per innovazione” della SEC stabilisce nuove linee guida per i titoli tokenizzati

Le 7 Migliori Piattaforme SMSF per Investire in Criptovalute in Australia nel 2026

La BCE sostiene l’ESMA come supervisore unico per le grandi aziende crypto dell’UE

Syndicate Labs subisce un exploit da 380.000 dollari sul bridge SYND e promette piena compensazione agli utenti

CZ di Binance indica Abu Dhabi come il prossimo hub per criptovalute e intelligenza artificiale

Financial Crimes Enforcement Network

Popolare

Tag