Situazione Legale dei Fondatori di Samourai Wallet
I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno respinto le accuse di aver ritardato la divulgazione delle prove nelle procedure legali contro i co-fondatori del servizio di miscelazione di criptovalute, Samourai Wallet. Secondo i pubblici ministeri, è stata divulgata una conversazione con funzionari del Dipartimento del Tesoro entro i termini richiesti.
In una lettera datata 9 maggio, inviata a un tribunale federale di Manhattan, i pubblici ministeri si sono opposti a una richiesta di udienza, affermando di aver fornito tutte le comunicazioni rilevanti, conosciute tra loro e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro, riguardanti Samourai, con largo anticipo rispetto alle mozioni pre-processuali e al processo.
Hanno sottolineato che gli imputati hanno avuto sette mesi per utilizzare le informazioni prima del processo e hanno sostenuto che non fosse necessaria alcuna ulteriore azione.
Richiesta di Udienza e Accuse
Il 5 maggio, i co-fondatori di Samourai, Keonne Rodriguez e William Hill, hanno richiesto un’udienza in tribunale, affermando che i pubblici ministeri erano in ritardo nella divulgazione del fatto che i rappresentanti della FinCEN li avevano informati sei mesi prima di accusarli, secondo le linee guida dell’agenzia, che il servizio non avrebbe dovuto qualificarsi come ‘Money Services Business’ necessitante una licenza FinCEN.
Nonostante ciò, i pubblici ministeri hanno accusato i due nel febbraio 2024 di cospirazione per operare un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di cospirazione per riciclaggio di denaro, con le accuse rese pubbliche e i due arrestati nell’aprile di quell’anno. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli.
Comunicazioni con la FinCEN
Nella loro lettera, i pubblici ministeri hanno sostenuto di aver agito in buona fede divulgando il contenuto di una conversazione informale tra loro e Kevin O’Connor, capo della Sezione Attività e Tecnologie Emergenti della FinCEN, nonché della collaboratrice della Divisione Politica, Lorena Valente. Hanno affermato che i commenti di O’Connor e Valente erano le loro opinioni individuali, informali e condizionate su se Samourai dovesse registrarsi come trasmettitore di denaro secondo le normative della FinCEN.
I pubblici ministeri hanno inoltre evidenziato che un’email che riassumeva una chiamata di agosto 2023 con la FinCEN indicava che poiché Samourai non prende in custodia la criptovaluta, ciò suggerirebbe fortemente che Samourai non agisca come un’azienda di servizi monetari. Tuttavia, hanno riconosciuto che il personale della FinCEN non aveva una posizione definitiva sulla questione, laddove questa fosse presentata al loro comitato politico.
Argomentazioni della Difesa
Il team legale di Samourai ha argomentato che la chiamata dimostrasse che Rodriguez e Hill non erano trasmettitori di denaro secondo le linee guida della FinCEN e che non potessero essere perseguiti per non possedere una licenza. I co-fondatori hanno cercato di archiviare il caso ad aprile, citando un memo del Vice Procuratore Generale Todd Blanche pubblicato quel mese, che affermava che il Dipartimento di Giustizia non avrebbe perseguito i mixer di criptovalute per violazioni involontarie delle normative.
I pubblici ministeri hanno quindi affrontato il memo nella loro lettera, sostenendo che il tribunale non dovrebbe considerarlo, poiché il memo stesso afferma esplicitamente che non può essere fatto affidamento per creare alcun diritto o beneficio contro gli Stati Uniti o i loro dipartimenti.
