Cittadino cinese condannato a 46 mesi di carcere per una truffa crypto da 37 milioni di dollari che ha preso di mira cittadini americani

Condanna di Jingliang Su per Riciclaggio di Denaro

Jingliang Su, un cittadino cinese, è stato condannato a 46 mesi di carcere per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari sottratti a vittime di truffe legate alle criptovalute. Su, che si è dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro illegale, è stato anche ordinato a pagare un risarcimento di oltre 26,8 milioni di dollari.

"Questo imputato e i suoi complici hanno truffato 174 americani dei loro soldi guadagnati con fatica," ha dichiarato A. Tysen Duva, Assistente Procuratore Generale della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.

Metodi di Truffa e Riciclaggio

Nell'era digitale, i criminali hanno trovato nuovi modi per utilizzare Internet per commettere frodi. La Divisione Criminale e i suoi partner delle forze dell'ordine continuano a evolversi e hanno catturato truffatori su larga scala, che prendono di mira le persone attraverso i loro telefoni, i social media e siti internet falsi, rubando da loro e poi spostando il denaro attraverso criptovalute e bonifici al di fuori degli Stati Uniti.

Il gruppo di truffatori ha convinto le vittime a trasferire fondi su conti controllati da Su e dai suoi complici, che poi riciclano il denaro attraverso società di comodo o conti bancari internazionali. Credendo di aver investito i loro fondi, le vittime venivano informate che i loro investimenti stavano aumentando. In realtà, i truffatori avevano rubato i fondi e alla fine li avevano convertiti in USDT, la stablecoin ancorata al dollaro di Tether.

"Nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attraggono criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime," ha dichiarato Bill Essayli, Primo Assistente Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California.

Conseguenze e Aumento delle Truffe

Uno dei complici di Su, un uomo della California di nome Shengsheng He, è stato condannato a 51 mesi di carcere per il suo ruolo nello schema a settembre. Finora, otto complici si sono dichiarati colpevoli. Le perdite da truffe legate alle criptovalute sono aumentate a oltre 17 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo le stime della società di analisi blockchain Chainalysis. Il suo rapporto ha citato l'ascesa dell'intelligenza artificiale come un importante catalizzatore, contribuendo a un aumento del 1.400% delle truffe legate all'imitazione.