Evento FinCEN Exchange
Il 15 luglio, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha riunito rappresentanti del Tesoro, agenzie di enforcement, istituzioni finanziarie, aziende di tecnologia regolamentare e gruppi di settore per condividere idee su come promuovere l’innovazione nell’ecosistema degli asset digitali, proteggendo al contempo i consumatori dalle minacce emergenti di frode e truffa.
Obiettivi dell’Evento
L’evento FinCEN Exchange, intitolato “Promuovere l’Innovazione degli Asset Digitali Mentre Proteggiamo i Consumatori dai Rischi di Frode e Truffa”, ha offerto discussioni approfondite sulle tendenze del settore, gli sviluppi nella prevenzione di frodi e truffe, il ruolo attivo delle forze dell’ordine nel dissuadere i crimini finanziari facilitati dall’uso illecito degli asset digitali e le migliori pratiche di conformità nell’ecosistema degli asset digitali.
Con l’adozione degli asset digitali che continua ad espandersi nel settore finanziario, questo evento sottolinea l’importanza critica di bilanciare il progresso tecnologico con misure robuste di conformità e protezione dei consumatori.
Impegno del Tesoro
Questo evento FinCEN Exchange rappresenta una continuazione dell’impegno del Tesoro a promuovere il dialogo tra agenzie governative e partner del settore privato per combattere i crimini finanziari, sostenendo al contempo l’innovazione. L’evento ha supportato l’Ordine Esecutivo 14178, che rafforza la leadership americana nella tecnologia finanziaria digitale.
FinCEN continua a lavorare a stretto contatto con i partner dell’industria degli asset digitali per sviluppare strategie efficaci per rilevare, prevenire e segnalare attività sospette. FinCEN incoraggia le istituzioni finanziarie a rimanere informate sui rischi in evoluzione degli asset digitali, rivedendo le linee guida e gli avvisi pertinenti.
Programma FinCEN Exchange
Il programma FinCEN Exchange è una partnership pubblico-privato autorizzata per legge e volontaria che riunisce i soggetti interessati, comprese le agenzie di enforcement e le istituzioni finanziarie. Il programma mira a proteggere la nostra sicurezza nazionale e i nostri cittadini dal danno, combattendo il riciclaggio di denaro e i crimini ad esso correlati, compreso il terrorismo, attraverso un dialogo pubblico-privato che incoraggia, abilita e riconosce l’attenzione dell’industria su attività di alto valore e alto impatto.
Il programma è iniziato nel 2017 ed è stato codificato come parte dell’Anti-Money Laundering Act del 2020.
