Trasferimenti di Stablecoin e Sanzioni Iraniane
Due aziende di scambio di criptovalute registrate nel Regno Unito hanno trasferito miliardi di dollari in stablecoin per conto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), secondo un nuovo rapporto di TRM Labs. Pubblicato come parte del Rapporto sul Crimine Criptovalutario 2026 di TRM Labs, il documento identifica Zedcex e Zedxion, che si sono presentate come scambi di criptovalute convenzionali.
Operazioni Illegali e Crescita dei Trasferimenti
Tuttavia, TRM Labs ha scoperto che entrambe le aziende operavano come un’unica entità, lavorando per trasferire criptovalute a livello internazionale come parte della rete di evasione delle sanzioni dell’Iran. Gli analisti della società di intelligence blockchain hanno rilevato che, nel 2023, 23,7 milioni di dollari in criptovalute sono stati trasferiti tramite indirizzi di portafoglio di Zedcex e Zedxion collegati all’IRGC, rappresentando il 60% di tutta l’attività per entrambi gli scambi.
Questa cifra è aumentata del 2.500%, raggiungendo 619,1 milioni di dollari nel 2024, costituendo l’87% di tutte le transazioni di Zedcex e Zedxion, mentre nel 2025 è scesa a 410,4 milioni di dollari.
Collegamenti e Direttori Sanzionati
I documenti di registrazione per Zedcex e Zedxion indicano che entrambe le aziende sono attualmente attive, sebbene i loro conti finanziari disponibili smentiscano il volume di fondi che presumibilmente elaborano per conto dell’IRGC. Zedxion elenca anche un Babak Morteza come suo direttore tra ottobre 2021 e agosto 2022, con un Babak Morteza Zanjani che è stato sanzionato nel 2013 dagli Stati Uniti per aver trasferito “miliardi di dollari” per il governo iraniano.
TRM Labs osserva che Zedcex è stata incorporata il 22 agosto 2022, solo pochi giorni dopo che Morteza si è dimesso dalla sua posizione di direttore di Zedxion, con entrambe le aziende che condividono lo stesso indirizzo registrato e documentano anche beni simili nei loro bilanci finanziari.
Rete di Evasione delle Sanzioni
Oltre a evidenziare il ruolo di Morteza, il rapporto di TRM Labs spiega anche come Zedcex e Zedxion facciano parte di una rete più ampia che consente all’Iran di eludere le sanzioni. I registri aziendali mostrano che Zedxion è stata integrata con Zedpay, un fornitore di pagamenti mobili con sede in Turchia che aveva rapporti di lavoro con aziende finanziarie turche, alcune delle quali avevano visto le loro licenze sospese dopo violazioni delle normative antiriciclaggio.
Le analisi on-chain hanno anche rivelato che i fondi provenienti da Zedcex alla fine sono arrivati ad alcuni dei più grandi scambi di criptovalute dell’Iran, tra cui Nobitex e Wallex. Allo stesso modo, 10 milioni di dollari in fondi sono stati tracciati fino a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un individuo sanzionato che ha precedentemente fornito supporto finanziario all’IRGC.
Commenti degli Esperti
“Questo non è un uso opportunistico delle criptovalute: è un’organizzazione militare sanzionata che opera infrastrutture di scambio offshore”, ha dichiarato Ari Redbord, Responsabile Globale delle Politiche di TRM Labs.
Redbord ha affermato che Zedcex è un esempio principale di come le criptovalute possano essere utilizzate come un sistema finanziario parallelo, uno che oscura la proprietà e la licenza per consentire flussi illeciti. “Il rischio più significativo qui non è una singola transazione: è chi controlla le piattaforme stesse”, ha detto.
“Questo caso evidenzia perché l’applicazione delle sanzioni nelle criptovalute deve spostarsi a monte per concentrarsi su infrastruttura, governance e proprietà.”
Altre aziende di intelligence blockchain osservano anche il ruolo importante che le criptovalute stanno svolgendo per l’Iran, sia in termini di evasione delle sanzioni che di finanziamento del terrorismo. “Stiamo monitorando un uso significativo di criptoattività da parte dell’Iran per l’evasione delle sanzioni, in particolare della stablecoin USDT“, ha dichiarato Tom Robinson, co-fondatore e scienziato capo della società di analisi con sede nel Regno Unito Elliptic.
Criptovalute e Commercio di Armi
Il centro esportazioni del Ministero della Difesa del paese ha recentemente iniziato ad accettare criptovalute come pagamento per armi avanzate, con Chainalysis che osserva che le criptovalute funzionano come un “binario di pagamento alternativo” per facilitare il commercio transfrontaliero di fronte alle sanzioni.
L’Iran è attualmente scosso da proteste contro il regime che hanno visto circa 650 manifestanti uccisi, secondo i gruppi per i diritti umani, mentre il traffico internet del paese è sceso a “quasi zero” in mezzo a un blackout nazionale. Sul mercato delle previsioni Myriad, di proprietà della società madre di Decrypt Dastan, gli utenti pongono una probabilità del 60% che il regime rimanga in carica fino a ottobre.
