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Il FATF segnala i trasferimenti di stablecoin peer-to-peer come principali rischi di riciclaggio di denaro

Stablecoin e Vulnerabilità nel Riciclaggio di Denaro I trasferimenti di stablecoin peer-to-peer sono diventati una “vulnerabilità chiave” che contribuisce al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all’evasione delle sanzioni, secondo

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Il Ruolo delle Criptovalute nel Finanziamento dell’IRGC Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (IRGC) ha trasferito circa 1 miliardo di dollari in criptovalute attraverso due scambi registrati nel Regno Unito negli

Binance di nuovo sotto esame: il DOJ indaga su presunti casi di evasione delle sanzioni iraniane

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