Collaborazione Internazionale contro la Frode
Le agenzie di enforcement della legge del Ghana e del Regno Unito hanno recentemente collaborato per sequestrare 15,1 milioni di dollari in criptovaluta da una sofisticata truffa di investimento transnazionale. Secondo un rapporto di Chainalysis, l’operazione multi-agenzia ha smantellato una piattaforma di “investimento” e-commerce che ha truffato migliaia di vittime in entrambi i paesi.
Dettagli della Truffa
Lo schema fraudolento attirava gli utenti a gestire negozi online, guadagnare punti attraverso il trading e costruire quelli che sembravano essere saldi legittimi. Tuttavia, le autorità hanno rivelato che l’interfaccia era in realtà una copertura per un sindacato di crimine organizzato cinese-malese, che ha drenato milioni di dollari dalle vittime e riciclato i proventi attraverso valute digitali.
Inizio dell’Indagine
L’indagine è iniziata quando i team di compliance della piattaforma di scambio di criptovalute OKX hanno segnalato attività insolite e avvisato Europol. Il caso è stato inoltrato alla National Crime Agency (NCA) britannica, che ha rintracciato i centri operativi e gli uffici di facciata fino in Ghana.
Intervento delle Autorità
Raymond Archer, direttore esecutivo dell’Ufficio Economico e Crimine Organizzato (EOCO) del Ghana, ha utilizzato un congelamento amministrativo di 14 giorni per fermare l’attività degli account prima di ottenere un’ordinanza del tribunale formale per mantenere il congelamento.
“La natura in evoluzione di nuove minacce come la frode richiede un nuovo tipo di partnership basata sulla condivisione di informazioni e strumenti avanzati,”
ha dichiarato Archer.
Tracciamento dei Fondi Rubati
Gli investigatori dell’EOCO e della NCA hanno utilizzato il Chainalysis Reactor per tracciare il flusso di fondi rubati. Il software ha permesso ai team di entrambi i paesi di visualizzare gli stessi dati on-chain in tempo reale, rivelando che portafogli digitali apparentemente disparati facevano parte di una singola rete criminale coordinata.
Risultati dell’Operazione
Le autorità hanno identificato e consolidato proventi illeciti equivalenti a 119,4 bitcoin, 93 ethereum e 2,85 milioni di USDT, distribuiti su quasi 20 token diversi. I truffatori avevano inizialmente convertito gran parte della criptovaluta in dogecoin (DOGE) per frammentare e oscurare i loro possedimenti.
Cooperazione tra le Agenzie
“In questo caso, gli analisti dell’EOCO potevano vedere esattamente ciò che stavamo vedendo nei dati blockchain,”
ha affermato Matthew Perfect, manager senior della leadership sulla minaccia di frode presso il National Economic Crime Centre del Regno Unito.
“Questo significava che non stavamo solo inviando rapporti l’uno all’altro — stavamo co-investigando.”
Liquidazione degli Asset e Restituzione
Dopo il sequestro da parte delle forze dell’ordine, gli asset digitali sono stati liquidati attraverso partnership con il settore privato, con Complycrypto e il custode Zodia Custody. I 15,1 milioni di dollari risultanti sono stati trasferiti in un conto espositivo dedicato gestito dalle autorità ghanesi. Le autorità stanno esaminando le vittime per finalizzare la restituzione, con una parte dei fondi recuperati destinata a essere rimpatriata nel Regno Unito per compensare le vittime britanniche.
Direttive della Banca del Ghana
La Banca del Ghana ha emesso una direttiva obbligatoria ordinando a tutte le istituzioni finanziarie regolamentate di fermare immediatamente il supporto a transazioni estere non autorizzate.
