Richiesta di Indagine su Binance
Il 27 febbraio, i Democratici del Senato degli Stati Uniti hanno chiesto al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Giustizia di indagare se Binance stia mantenendo controlli efficaci contro il finanziamento illecito e le violazioni delle sanzioni. In una lettera inviata al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pamela Bondi, i legislatori hanno richiesto una revisione rapida e completa dei sistemi di conformità contro il riciclaggio di denaro e delle sanzioni della piattaforma di scambio di criptovalute.
Preoccupazioni sui Controlli di Conformità
I senatori hanno espresso preoccupazioni sul fatto che Binance potrebbe non aver impedito transazioni legate a soggetti sanzionati. Hanno richiesto una risposta che delinei quali passi le agenzie intendono intraprendere e se Binance stia rispettando i suoi obblighi legali. Hanno fissato una scadenza per il 13 marzo affinché i dipartimenti rispondano.
La lettera fa riferimento a recenti rapporti che sostengono che grandi volumi di asset digitali siano transitati attraverso Binance verso entità collegate all’Iran.
Secondo i legislatori, il personale di conformità ha identificato transazioni per un totale di circa 1,7 miliardi di dollari collegate a soggetti iraniani, inclusi gruppi legati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e agli Houthi. Inoltre, i senatori hanno citato affermazioni secondo cui un fornitore di Binance ha elaborato circa 1,2 miliardi di dollari in transazioni coinvolgenti entità legate all’Iran. Hanno anche menzionato accuse secondo cui più di 1.500 conti collegati a utenti iraniani hanno avuto accesso alla piattaforma nonostante le sanzioni statunitensi.
Attività di Evasione delle Sanzioni
La lettera ha ulteriormente sollevato preoccupazioni sul fatto che Binance possa aver facilitato attività legate all’evasione delle sanzioni russe. I legislatori hanno scritto che queste affermazioni, se accurate, suggeriscono significative debolezze nei sistemi di screening e monitoraggio delle sanzioni dell’azienda.
I senatori hanno anche messo in discussione se Binance continui a rispettare i termini dei suoi accordi di risoluzione del 2023 con le autorità statunitensi. Nel novembre 2023, Binance e il suo fondatore hanno accettato di risolvere le accuse relative a violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e delle sanzioni, pagando miliardi in sanzioni e accettando un monitoraggio continuo della conformità.
Richieste di Monitoraggio e Sicurezza Nazionale
I legislatori hanno chiesto al Tesoro e al DOJ di esaminare se Binance abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi di quegli accordi. Hanno anche richiesto informazioni su eventuali ritorsioni interne contro il personale di conformità che potrebbe aver identificato potenziali violazioni.
La lettera sottolinea che una forte applicazione delle leggi sulle sanzioni e sul riciclaggio di denaro rimane fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
I senatori hanno esortato le autorità federali a garantire che le piattaforme di criptovalute che operano a livello globale seguano gli stessi standard applicati alle istituzioni finanziarie tradizionali.
