Archiviazione del Caso BitClub Network
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver avviato la procedura per archiviare il caso penale contro Matthew Goettsche, fondatore di BitClub Network, nonostante le accuse secondo cui lo schema di mining di criptovalute avrebbe frodato gli investitori per un totale di 722 milioni di dollari.
Secondo un rapporto di Bloomberg Law, citando due fonti a conoscenza della questione, l’Ufficio del Vice Procuratore Generale ha diretto i pubblici ministeri federali nel New Jersey ad archiviare il caso contro Goettsche, con pregiudizio.
Questa mossa porrebbe fine permanentemente al processo, se approvata dal tribunale. Un deposito presentato mercoledì al giudice distrettuale degli Stati Uniti Claire Cecchi ha rivelato che il team legale di Goettsche ha informato il tribunale che entrambe le parti avevano raggiunto “un accordo di principio” per risolvere il caso, ma necessitavano di ulteriore tempo per finalizzare i termini. I dettagli dell’accordo proposto non sono stati resi noti.
Accuse e Procedimenti Legali
Se l’archiviazione dovesse procedere, annullerebbe uno dei procedimenti penali per frode più noti nel settore delle criptovalute. Goettsche ha affrontato accuse legate al presunto funzionamento di BitClub Network tra il 2014 e il 2019. I pubblici ministeri federali hanno incriminato Goettsche nel dicembre 2019 con accuse che includevano cospirazione per commettere frode telematica e vendita di titoli non registrati.
I documenti del tribunale affermano che BitClub Network si presentava come un pool di mining di Bitcoin, consentendo agli investitori di acquistare azioni di mining in cambio di reddito passivo. I pubblici ministeri hanno sostenuto che l’azienda ha manipolato i rendimenti di mining riportati e ha fabbricato dati sugli utili per persuadere i membri esistenti a investire di più, attirando nuovi partecipanti.
Documenti precedenti del tribunale hanno anche rivelato che Goettsche ha descritto privatamente il modello di business come costruito “sulle spalle degli idioti”, una dichiarazione che i pubblici ministeri hanno citato come prova dell’intento fraudolento dello schema.
Implicazioni della Decisione
La decisione di archiviare il caso segue un memorandum emesso ad aprile 2025 dal Vice Procuratore Generale Todd Blanche, che ha istruito i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia a porre fine a quello che ha descritto come “regolamentazione tramite persecuzione” nei casi che coinvolgono l’industria degli asset digitali. Bloomberg Law ha riportato che questa direttiva ha influenzato la recente decisione del dipartimento.
Tre ex dirigenti di BitClub hanno già ammesso i loro ruoli nell’operazione. Silviu Balaci, Joseph Abel e Gordon Beckstead hanno ciascuno dichiarato di essere colpevoli in relazione alla presunta frode, rendendo l’archiviazione del caso di Goettsche una notevole deviazione dalla persecuzione precedente.
Altri Casi di Frode in Criptovalute
Mentre il caso BitClub sembra dirigersi verso l’archiviazione, il Dipartimento di Giustizia ha continuato a perseguire casi penali che coinvolgono presunta frode in criptovalute e crimine finanziario. A febbraio, le autorità federali hanno arrestato Christopher Alexander Delgado, fondatore e amministratore delegato di Goliath Ventures, con accuse collegate a un presunto schema Ponzi da 328 milioni di dollari.
I pubblici ministeri sostengono che Delgado ha raccolto oltre 300 milioni di dollari promuovendo pool di liquidità in criptovalute che promettevano rendimenti mensili costanti, mentre solo circa 1 milione di dollari è stato investito in asset crittografici legittimi.
Separatamente, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato ad aprile che il residente in California Evan Tageman ha ricevuto una condanna a 70 mesi di carcere per aver partecipato a un’impresa criminale che ha rubato circa 263 milioni di dollari in criptovalute attraverso attacchi di ingegneria sociale e furti.
Nello stesso mese, il dipartimento ha anche annunciato il congelamento di oltre 700 milioni di dollari in criptovalute collegate a truffe di investimento che prendevano di mira vittime statunitensi.
Al di fuori del settore delle criptovalute, i pubblici ministeri federali hanno continuato a perseguire casi di crimine finanziario di grande rilevanza. Lo scorso dicembre, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha annunciato la condanna del cineasta Carl Erik Rinsch per frode telematica, riciclaggio di denaro e accuse finanziarie correlate.
