Conclusione del Caso di Alexander Mashinsky
Quasi tre anni dopo il crollo di Celsius, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha concluso il suo caso di enforcement civile contro il fondatore Alexander Mashinsky con un ordine di consenso federale che impone divieti permanenti di trading e registrazione. Questa decisione segna un ulteriore capitolo nelle conseguenze legate a un prestatore di criptovalute che, secondo i regolatori, ha attratto circa 20 miliardi di dollari in fondi dei clienti attraverso affermazioni fuorvianti sulla sicurezza e sulla redditività.
Dettagli dell’Ordine di Consenso
La CFTC ha risolto la sua azione di enforcement contro Alexander Mashinsky, fondatore ed ex CEO di Celsius Network LLC, dopo che un tribunale federale ha emesso un ordine di consenso il 18 giugno. Tale ordine impone divieti permanenti di trading e registrazione e vieta future violazioni di specifiche disposizioni anti-frode. Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha emesso l’ordine quasi tre anni dopo che Celsius ha presentato istanza di fallimento.
“L’ordine di consenso vieta permanentemente a Mashinsky ulteriori violazioni di determinate disposizioni anti-frode nel CEA e nei regolamenti della CFTC, imponendo divieti permanenti di trading e registrazione contro di lui.”
Le Accuse Contro Celsius e Mashinsky
I clienti utilizzavano Celsius per raggruppare asset digitali che l’azienda impiegava per generare entrate, secondo quanto sostenuto dai regolatori. Celsius avrebbe restituito quelle entrate attraverso pagamenti di interessi settimanali o “premi”, mentre pubblicizzava la piattaforma come un’alternativa più sicura per i detentori di asset digitali. La CFTC ha presentato la sua denuncia contro Celsius e Mashinsky il 13 luglio 2023, sostenendo che dal 2018 fino ad almeno giugno 2022, Mashinsky e Celsius abbiano frodato centinaia di migliaia di clienti rappresentando in modo errato la sicurezza, la redditività e la conformità normativa della piattaforma.
I regolatori hanno affermato che Mashinsky promuoveva Celsius attraverso video pubblici, post su blog, livestream, post sui social media e il sito web dell’azienda, descrivendo Celsius come un’alternativa “sicura” simile a una banca tradizionale per gli asset digitali dei clienti, promettendo pagamenti di interessi ad alto rendimento sui depositi. La CFTC ha sostenuto che Celsius utilizzasse strategie di investimento sempre più rischiose per soddisfare i rendimenti promessi, tra cui milioni di dollari in prestiti non garantiti e accordi di finanza decentralizzata non regolamentati, mentre continuava a rassicurare i clienti sulla sicurezza dei loro asset e sui premi guadagnati.
Azioni Legali e Conseguenze
Il 17 luglio 2023, il tribunale ha emesso un ordine di consenso di ingiunzione permanente contro Celsius, lasciando Mashinsky come unico convenuto rimanente. Anche le agenzie federali hanno perseguito Celsius e Mashinsky attraverso azioni separate. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Celsius e Mashinsky nel luglio 2023 di frode, offerte di titoli non registrati, dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori e manipolazione del mercato del token CEL. La Federal Trade Commission (FTC) ha avviato un caso di protezione dei consumatori legato a Celsius.
Celsius ha accettato un accordo che includeva un divieto permanente di gestire asset dei consumatori, mentre la FTC sosteneva che l’azienda avesse fuorviato i consumatori sulla sicurezza dei depositi e sulla salute della sua attività. I pubblici ministeri hanno perseguito separatamente Mashinsky per condotte correlate. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha presentato un caso parallelo l’11 luglio 2023, e Mashinsky si è dichiarato colpevole il 3 dicembre 2024 di un’accusa di frode sulle merci e di un’accusa di frode sui titoli.
Sentenza e Risarcimenti
La CFTC ha osservato:
“L’8 maggio 2025, Mashinsky è stato condannato a 12 anni di carcere e ordinato di pagare una multa di 50.000 dollari e la confisca di 48.393.446 dollari per frode sulle merci e frode sui titoli presso Celsius.”
I pubblici ministeri hanno dichiarato che Celsius deteneva circa 25 miliardi di dollari in asset al suo picco nell’autunno del 2021. Prima che la piattaforma interrompesse i prelievi il 12 giugno 2022, Mashinsky aveva ritirato asset non CEL per un valore di 8 milioni di dollari, mentre centinaia di migliaia di clienti avevano 4,7 miliardi di dollari in asset inaccessibili. Un giudice federale ha emesso un giudizio di 4,72 miliardi di dollari contro Alex Mashinsky, il fondatore e ex CEO di Celsius.
