Multa per Liu Zhou di MyTrade
Il fondatore di MyTrade, Liu Zhou, è stato multato di 10.000 dollari dopo aver ammesso che la sua piattaforma di market-making per criptovalute utilizzava bot per effettuare wash trades su dozzine di token. Un tribunale federale di Boston ha ordinato a Liu Zhou, fondatore e principale operatore del market maker di criptovalute MyTrade, di pagare una multa per il suo ruolo in una cospirazione di manipolazione del mercato.
Dettagli della Sentenza
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Angel Kelley, ha emesso la sentenza, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia. Zhou, 41 anni, è un cittadino canadese e un nazionale cinese. I pubblici ministeri federali hanno accusato Zhou insieme a 17 presunti co-cospiratori nell’ottobre 2024. Ha pledato colpevole di cospirazione per manipolazione del mercato e frode telematica.
Funzionamento di MyTrade
MyTrade forniva servizi di market-making attraverso il suo sito web e l’applicazione MyTrade MM. I suoi prodotti includevano una funzione chiamata “Volume Support”, che consentiva ai progetti di criptovalute di selezionare quanto volume di trading artificiale desiderassero quotidianamente su scambi specifici. La piattaforma utilizzava quindi bot automatizzati per acquistare e vendere ripetutamente le stesse criptovalute, creando l’apparenza di un volume di trading maggiore e di un interesse di mercato senza servire a uno scopo commerciale legittimo.
Indagini e Operazione Sotto Copertura
Le autorità statunitensi hanno identificato il piano attraverso un’operazione sotto copertura che coinvolgeva NexFundAI, una falsa azienda di criptovalute creata dalle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno lanciato un sito web e un token NexFundAI basato su Ethereum, che è stato scambiato sull’exchange decentralizzato Uniswap prima che le autorità lo disabilitassero.
“MyTrade MM fa auto-trading — un acquisto e una vendita nello stesso secondo,” ha dichiarato Zhou, secondo i pubblici ministeri.
Ha anche affermato che il bot di volume dell’azienda poteva eseguire “pump and dumps”. In un’altra dichiarazione citata dal DOJ, Zhou ha affermato che l’obiettivo era attrarre acquirenti esterni perché “dobbiamo far perdere denaro [agli altri acquirenti] per fare profitto.”
Conseguenze e Riconoscimenti Legali
MyTrade stava ancora fornendo il suo servizio di Volume Support a dozzine di clienti al 1° ottobre 2024, ha riferito il DOJ. Come parte della dichiarazione di colpevolezza di Zhou, MyTrade ha accettato di smettere di offrire Volume Support e di disattivare permanentemente i bot utilizzati per creare le transazioni artificiali. I pubblici ministeri hanno dichiarato che i bot avevano generato milioni di dollari in wash trades giornalieri coinvolgendo circa 60 criptovalute.
L’azienda è stata anche obbligata a pubblicare un avviso sul proprio sito web che riconosceva lo stato legale del servizio.
“Il supporto al volume è una forma di wash trading ed è illegale secondo le leggi degli Stati Uniti,” afferma l’avviso richiesto.
Implicazioni per il Settore delle Criptovalute
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts ha perseguito il caso con l’assistenza della divisione di Boston dell’FBI. La sentenza si aggiunge agli sforzi di enforcement più ampi delle autorità statunitensi contro comportamenti ingannevoli nei mercati delle criptovalute e dei contratti a evento.
Le indagini sulla manipolazione del mercato stanno aumentando anche al di fuori degli Stati Uniti. Le autorità sudcoreane hanno esaminato più di 40 casi sospetti di trading sleale durante i primi due anni della legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali del paese. I regolatori hanno segnalato o riferito più di 30 casi ad agenzie investigative e hanno identificato 25 sospetti.
Per i progetti di criptovalute statunitensi, il caso di Zhou dimostra che descrivere l’attività artificiale come market making o supporto al volume non protegge il wash trading dalle accuse di frode. L’operazione sotto copertura del token mostra anche che gli investigatori federali possono partecipare direttamente ai mercati degli asset digitali per identificare comportamenti sospetti.
