Accordi e Azioni Legali contro NovaTech e AWS Mining
Il Procuratore Generale di New York, Letitia James, ha ottenuto quasi 6 milioni di dollari in accordi da quattro promotori coinvolti negli schemi di frode legati a NovaTech e AWS Mining, e ha chiesto a un tribunale di ordinare ulteriori 1,3 miliardi di dollari in pagamenti dai fondatori delle aziende.
Dettagli sugli Accordi
Secondo un annuncio del 22 ottobre dell’Ufficio del Procuratore Generale, gli accordi riguardano Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett, che hanno contribuito a promuovere schemi di investimento che hanno colpito centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, inclusi oltre 11.000 newyorkesi. Tutti e quattro sono stati permanentemente esclusi dalla partecipazione nei settori dei titoli, delle merci e delle criptovalute.
I pagamenti, per un totale di circa 5,98 milioni di dollari, saranno utilizzati a beneficio delle vittime degli schemi. James ha dichiarato che le aziende hanno sfruttato le comunità immigrate e religiose presentando i loro investimenti come opportunità sicure per guadagnare profitti sostanziali.
“Questi truffatori hanno preso di mira le comunità immigrate e religiose promettendo una vita migliore, ma invece hanno derubato i loro risparmi di una vita” – Letitia James
Le Accuse e le Violazioni
Gli accordi seguono una causa intentata da James nel giugno 2024 contro NovaTechFx, AWS Mining, i loro fondatori e diversi promotori accusati di gestire schemi piramidali illegali. La causa accusava le aziende di prendere di mira le comunità haitiane attraverso raduni religiosi, social media e gruppi WhatsApp, promettendo rendimenti di investimento insolitamente elevati.
Gli ultimi accordi prevedono che Zizi paghi 2,9 milioni di dollari, Ciceron 2,05 milioni di dollari, Corbett 750.000 dollari e Roy 275.861 dollari. I pubblici ministeri hanno accusato i promotori di aver ingannato gli investitori riguardo ai prodotti di investimento, di aver agito come broker non registrati e di aver incoraggiato le persone a reclutare altri negli schemi in cambio di commissioni.
Richieste di Risarcimento e Situazione dei Fondatori
Lo stato ha perseguito le rivendicazioni ai sensi delle leggi sui titoli di New York, comprese le disposizioni della Martin Act che regolano le offerte di investimento fraudolente e l’attività di titoli non registrati. Insieme agli accordi, James ha presentato una richiesta di risarcimento monetario contro i fondatori di NovaTech, Cynthia ed Eddy Petion, che hanno lasciato il paese e non hanno risposto alla causa dello stato.
Un tribunale di New York ha emesso un giudizio in contumacia contro la coppia e le aziende correlate il 4 agosto 2025, trovando prove sufficienti delle presunte violazioni e limitando permanentemente la loro partecipazione nelle attività di criptovalute e titoli.
Calcoli di Disgorgement e Situazione Finanziaria
Nella presentazione del 22 ottobre, i pubblici ministeri hanno calcolato 1,134 miliardi di dollari in disgorgement collegato a NovaTech, più circa 232,5 milioni di dollari in interessi pregiudiziali, portando l’importo richiesto per quello schema a 1,367 miliardi di dollari. La presentazione ha richiesto separatamente circa 6,15 milioni di dollari, compresi gli interessi, in relazione a AWS Mining.
Gli investigatori hanno calcolato che NovaTech ha ricevuto circa 1,16 miliardi di dollari in criptovalute da investitori attraverso il suo account CoinPayments tra agosto 2019 e maggio 2023. Tuttavia, i documenti ottenuti dal fornitore della piattaforma di trading B2Broker hanno mostrato che solo 25,99 milioni di dollari sono arrivati alla piattaforma di trading di NovaTech, dove i trader hanno successivamente perso circa 18,19 milioni di dollari.
Conclusioni e Sviluppi Futuri
I pubblici ministeri hanno dedotto l’importo trasferito per il trading quando hanno calcolato la richiesta di disgorgement. I documenti del tribunale hanno ulteriormente sostenuto che Cynthia Petion ha autorizzato almeno 134,5 milioni di dollari in trasferimenti di criptovalute dal portafoglio CoinPayments di NovaTech a portafogli appartenenti a lei e a Eddy Petion.
Lo stato ha dichiarato che gli imputati non avevano fornito i registri degli investitori e la contabilità finanziaria richiesta dal tribunale, lasciando gli investigatori incapaci di identificare ogni vittima o riconciliare completamente le transazioni. AWS Mining ha operato prima di NovaTech e ha promesso agli investitori rendimenti mensili del 15% al 20%, insieme a commissioni di reclutamento e affermazioni che gli investimenti potevano raddoppiare in circa 15 mesi.
Il fallimento degli imputati di fornire una contabilità completa ha impedito agli investigatori di calcolare le perdite totali associate a AWS Mining.
