Scrutinio per KuCoin
KuCoin sta affrontando un nuovo scrutinio dopo che l’investigatore blockchain ZachXBT ha affermato che l’exchange ha inviato avvisi legali a una vittima i cui fondi rubati sarebbero stati presumibilmente instradati attraverso conti collegati a KuCoin. Il caso riguarda un furto di Atomic Stealer, riportato per un valore di 250.000 dollari, avvenuto il 18 agosto 2025, secondo quanto riportato da ZachXBT su Telegram.
Dettagli del Furto
ZachXBT ha elencato un indirizzo di furto e cinque presunti indirizzi di deposito legati a KuCoin. Ha affermato che i conti coinvolti avevano “acquistato mule KYC“, un termine utilizzato per indicare conti verificati con l’identità di un’altra persona. Le affermazioni non sono state confermate da atti giudiziari o da una dichiarazione ufficiale di KuCoin.
Lo screenshot condiviso nel post sembra mostrare un messaggio firmato dal Team di Assistenza Clienti di KuCoin, il quale afferma che KuCoin rispetta il diritto di sollevare preoccupazioni attraverso canali legali e normativi, ma avverte che dichiarazioni false o illegali possono portare a rivendicazioni legali. Il messaggio conclude con: “Tutti i diritti sono espressamente riservati.”
Reazioni e Controversie
Il post ha attirato ulteriore attenzione dopo che DNBWIZARD ha condiviso l’exchange su X, commentando: “Esilarante minacciare di farmi causa. Quale giustificazione? Turchi & Cais?” La controversia arriva dopo anni di pressione sul record di conformità di KuCoin.
Problemi di Conformità
Nel gennaio 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che KuCoin si era dichiarato colpevole di gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e ha accettato di pagare oltre 297 milioni di dollari in sanzioni. Il DOJ ha affermato che KuCoin non è riuscito a mantenere programmi efficaci di AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) e ha consentito attività sospette sulla sua piattaforma.
Nel marzo 2024, il DOJ aveva accusato KuCoin e due fondatori, sostenendo che l’exchange non era riuscito a mantenere controlli adeguati contro il riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno affermato che KuCoin aveva ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari in fondi sospetti e criminali tra il 2017 e il 2024.
Furti e Recupero Fondi
Come riportato da crypto.news, un’app falsa di Ledger Live ha rubato almeno 9,5 milioni di dollari da oltre 50 vittime all’inizio di quest’anno. Quel rapporto ha affermato che i fondi rubati sono stati instradati attraverso oltre 150 indirizzi di deposito KuCoin e in un servizio di miscelazione centralizzato.
Lo stesso rapporto ha evidenziato che l’investigatore blockchain ZachXBT ha tracciato i fondi rubati attraverso transazioni in indirizzi di deposito KuCoin collegati a AudiA6. Ha anche notato che il recupero richiederebbe probabilmente un’azione delle forze dell’ordine e cooperazione da parte degli exchange.
Licenza e Restrizioni
Come precedentemente riportato da crypto.news, KuCoin ha ottenuto una licenza MiCA in Austria attraverso la sua filiale europea alla fine del 2025. L’approvazione ha consentito all’exchange di offrire servizi regolamentati nell’Area Economica Europea secondo le regole di passaporto dell’UE. Tuttavia, il regolatore austriaco ha successivamente vietato all’ufficio europeo di KuCoin di avviare nuove attività e di accogliere clienti, citando problemi di personale per la conformità. Questa restrizione è seguita alla precedente spinta di KuCoin per presentarsi come una piattaforma europea regolamentata.
