Arresto di Li Xiong e il Ruolo di Huione Group
Le autorità cinesi hanno arrestato Li Xiong, ex presidente del conglomerato cambogiano Huione Group, un’azienda che, secondo i regolatori statunitensi, ha gestito miliardi di dollari legati a truffe, crimine informatico e altre attività illecite nel settore delle criptovalute.
Attività Illegali e Riconoscimenti Internazionali
Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha identificato Xiong come un membro chiave di un’organizzazione criminale coinvolta in schemi di gioco d’azzardo e frodi transfrontaliere. Huione operava nel settore dei servizi di e-commerce, pagamento e criptovalute. L’anno scorso, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato Huione Group come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro“.
L’agenzia ha dichiarato che l’azienda ha ricevuto almeno 4 miliardi di dollari in proventi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025, legati a truffe, fondi rubati e altre attività di crimine informatico. A febbraio, gli agenti della U.S. Scam Center Strike Force hanno riportato che i congelamenti e le sequestrazioni legati ad attività illecite di criptovalute nel sud-est asiatico hanno superato i 580 milioni di dollari.
Il Ruolo di Huione nel Crimine Informatico
Secondo gli esperti, Huione Group ha svolto un ruolo centrale nell’infrastruttura che ha consentito a reti di truffe in criptovalute su larga scala di muovere e riciclare fondi nella regione.
“Huione è stato uno dei più significativi abilitatori di finanza illecita che abbiamo monitorato nel sud-est asiatico,” ha dichiarato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche e degli affari governativi presso la società di intelligence blockchain TRM Labs, a Decrypt.
Redbord ha affermato che TRM ha osservato decine di miliardi di dollari in criptovalute muoversi attraverso servizi legati a Huione negli ultimi anni, “con un’esposizione costante a proventi di frode e altre attività illecite.”
“Ciò che distingue una piattaforma come Huione non è solo il volume, ma il suo ruolo come hub che appare ripetutamente attraverso molteplici tipologie criminali e funge da strato di servizio condiviso per attori malintenzionati,” ha aggiunto.
Indagini e Conseguenze
Il Ministero degli Interni cambogiano ha dichiarato che Xiong è stato arrestato e deportato su richiesta delle autorità cinesi dopo un’indagine congiunta. Il sud-est asiatico è emerso come un hotspot per le operazioni di crimine informatico che prendono di mira vittime in tutto il mondo, molte delle quali operano da complessi per gestire schemi di frode online, comprese truffe sugli investimenti in criptovalute e truffe romantiche.
L’anno scorso, Interpol ha designato i complessi di truffa come una minaccia criminale transnazionale, evidenziando il loro uso di traffico di esseri umani, frode online e lavoro forzato. Un associato di Li, Chen Zhi, fondatore del conglomerato Prince Group, è stato estradato dalla Cambogia in Cina all’inizio di quest’anno dopo che l’azienda ha affrontato sanzioni da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito per presunti legami con reti di truffe informatiche.
A marzo, i pubblici ministeri a Taiwan hanno incriminato più di 62 persone per presunti legami con il Prince Group. Sebbene Redbord abbia affermato che le azioni di enforcement possono interrompere le reti legate all’infrastruttura di riciclaggio, raramente le eliminano completamente.
“Aumentano i costi e i rischi e possono frammentare queste reti,” ha detto. “Ma gli attori tendono ad adattarsi rapidamente, spostandosi verso servizi paralleli o successori.”
