Accuse di Finanziamento del Terrorismo in Corea del Sud
La polizia sudcoreana ha accusato quattro cittadini uzbeki di finanziamento del terrorismo, in un caso che rappresenta il primo coinvolgimento di criptovalute provenienti da un gruppo terroristico designato e riconvertite in beni fisici.
Dettagli dell’Indagine
La divisione di indagine sulla sicurezza dell’Agenzia di Polizia Metropolitana di Gwangju ha arrestato i quattro ad aprile, in base alla Legge sul divieto di finanziamento del terrorismo, e ha reso noto il caso martedì, secondo quanto riportato dal Korea JoongAng Daily.
Il presunto capo è stato incriminato e detenuto ed è attualmente sotto processo, mentre gli altri tre sono sotto indagine senza detenzione. Uno dei quattro era ricercato con un avviso rosso di Interpol.
Attività Illegali e Trasferimenti di Fondi
Tra agosto 2024 e aprile 2025, la polizia afferma che il capo ha inviato 4.267 USDT attraverso sette trasferimenti a Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Questo gruppo, attivo in Siria e formato nel 2014 principalmente da combattenti dell’Asia centrale, è stato designato come organizzazione terroristica sia dalle Nazioni Unite che dagli Stati Uniti.
Il leader del gruppo è accusato di aver ricevuto criptovalute da KTJ e di averle spese per l’acquisto di 11 auto usate e due escavatori, per un valore complessivo di 170 milioni di won (circa 121.000 dollari), che sono stati poi spediti in Siria. Gli altri tre sospetti avrebbero assistito nell’acquisto e nell’esportazione dei veicoli.
“I casi precedenti legati al terrorismo riguardavano l’invio di fondi a gruppi terroristici, ma questo è il primo caso di ricezione di fondi da un gruppo terroristico e di acquisto e fornitura di veicoli in cambio,” ha dichiarato la polizia.
Profilo del Presunto Capo
Gli investigatori affermano che il capo ha utilizzato tre portafogli personali, ha fatto depositare i pagamenti per le auto su un conto intestato al coniuge e ha presentato la patente di guida di un’altra persona al momento dell’arresto. È entrato in Corea del Sud nel 2017 con un visto da studente, si è laureato in un’università a Daejeon ed è stato residente nel paese come overstayer dal 2023.
Ha negato le accuse principali nella sua prima udienza a giugno, sostenendo che il denaro era stato inviato per coprire le spese di vita della famiglia e che non sapeva chi stesse acquistando i veicoli. Ha anche affermato che un fratello più giovane si era unito a KTJ solo per autodifesa, a causa della violenza contro gli uzbeki in Siria.
Proseguimento delle Indagini
La polizia ha dichiarato che l’indagine ha portato all’arresto di un secondo sospetto con avviso rosso di Interpol e sta continuando.
