Il Ruolo delle Criptovalute nel Finanziamento dell’IRGC
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (IRGC) ha trasferito circa 1 miliardo di dollari in criptovalute attraverso due scambi registrati nel Regno Unito negli ultimi due anni, secondo un rapporto della società di intelligence blockchain TRM Labs.
Utilizzo delle Criptovalute per Eludere Sanzioni
Come riportato dal Washington Post, questa forza militare, soggetta a pesanti sanzioni, ha utilizzato le criptovalute per eludere i controlli finanziari, evidenziando il crescente ruolo di queste valute digitali in tali operazioni.
“Questo caso mette in luce come le piattaforme di criptovalute poco regolamentate possano essere sfruttate da attori statali per aggirare le sanzioni.”
Questioni di Conformità e Supervisione
Nonostante operassero sotto registrazione nel Regno Unito, gli scambi coinvolti non sono riusciti a bloccare le transazioni legate a un’organizzazione militare sanzionata a livello globale, sollevando interrogativi sulla conformità e sulla supervisione nel settore delle criptovalute.
Scrutinio Internazionale e Monitoraggio
L’IRGC è già sotto attento scrutinio internazionale per le sue azioni militari regionali. Ora, investigatori blockchain e regolatori stanno monitorando la situazione, poiché questo caso dimostra che anche 1 miliardo di dollari può muoversi praticamente inosservato su circuiti digitali.
“La promessa di libertà finanziaria delle criptovalute può facilmente trasformarsi in uno strumento per manovre geopolitiche.”
