Operazione Nazionale contro il Traffico di Droga in Brasile
Il Brasile ha avviato un’operazione a livello nazionale mirata a una presunta rete transnazionale di traffico di droga e riciclaggio di denaro che, secondo gli investigatori, ha utilizzato broker di criptovalute, società di comodo e beni di lusso per nascondere fino a 1 miliardo di real in proventi illeciti.
Dettagli dell’Operazione Commodity
Secondo la Polizia Federale del Brasile, giovedì gli agenti hanno eseguito l’Operazione Commodity in quattro stati, portando a termine 13 mandati di arresto preventivo e 44 mandati di perquisizione e sequestro. L’operazione fa parte della Missione Redentor II e ha ricevuto supporto dalla Forza Integrata per Combattere il Crimine Organizzato (FICCO) a São Paulo e Minas Gerais.
“Nove persone sono state arrestate durante l’azione. I tribunali brasiliani hanno anche ordinato il sequestro di beni e il congelamento di proprietà per un valore fino a 1 miliardo di real appartenenti a individui e aziende sotto inchiesta.”
Attività Illegali e Metodi di Riciclaggio
Gli investigatori della Polizia Federale hanno sostenuto che la rete criminale ha costruito una catena logistica internazionale con collegamenti in Sud America, Europa e Asia per esportare cocaina via mare verso destinazioni europee. Secondo gli investigatori, l’organizzazione ha spedito circa 6,5 tonnellate metriche di cocaina in diversi paesi europei a partire dal 2021.
Le autorità hanno anche affermato che la rete manteneva legami operativi con due organizzazioni criminali attive all’interno del Brasile. L’indagine ha dimostrato che il gruppo ha utilizzato diversi metodi per nascondere la propria attività finanziaria, tra cui:
- Società di comodo
- Beni di lusso e immobili
- Broker di criptovalute
Le autorità brasiliane non hanno identificato le criptovalute coinvolte né specificato se gli scambi centralizzati o i broker di criptovalute over-the-counter abbiano partecipato consapevolmente alle transazioni.
Metodi di Nascosto della Cocaina
Secondo la Polizia Federale, i trafficanti avrebbero occultato la droga all’interno di sacchi di caffè, cemento e malta, utilizzando anche alterazioni chimiche per rendere più difficile la rilevazione durante i controlli doganali.
Accuse e Sviluppi Internazionali
I sospetti dovrebbero affrontare accuse che includono partecipazione a un’organizzazione criminale transnazionale, traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro. Sebbene le autorità abbiano descritto le criptovalute come solo una parte dell’operazione di riciclaggio presunta, il caso segue una serie di recenti indagini in cui gli asset digitali sono stati utilizzati insieme a canali finanziari convenzionali.
“Recenti attività di enforcement si sono ampliate anche altrove. All’inizio di luglio, i pubblici ministeri turchi hanno accusato 504 persone per una presunta rete di scommesse illegali e riciclaggio di denaro.”
Conclusioni e Prospettive Future
Le autorità continuano a esaminare le presunte rotte di traffico del gruppo, la struttura finanziaria e i collegamenti transfrontalieri, mentre cercano ulteriori prove relative alla rete di riciclaggio sospetta. L’indagine è ancora in corso e le autorità hanno dichiarato che un sospetto è stato ucciso dopo aver resistito all’arresto nel comune di Igaratá, nello stato di São Paulo.
