La polizia della Contea di Yuxian, nella provincia di Hunan, Cina, smantella uno schema di frode legato all'USDT

Retata contro schema fraudolento legato all'USDT

Nella prima mattinata del 24 luglio, sotto il comando del Distaccamento di Investigazione Criminale del Bureau di Pubblica Sicurezza di Yuxian e del Comitato del Partito, è stata effettuata con successo una retata contro uno schema fraudolento legato all'USDT nella Contea di Yuxian, provincia di Hunan, Cina.

Arresti e sequestri

Tre sospetti, Tang, Zhang e Xu, sono stati arrestati sul posto e sono stati sequestrati oltre 30 telefoni cellulari, più di 10 computer e oltre 30 schede SIM estere.

Dettagli delle indagini

Le indagini hanno rivelato che i sospetti Tang, Zhang e Xu avevano utilizzato più schede SIM estere a partire da aprile 2025 per registrare account su versioni internazionali di "TanTan", Telegram, WhatsApp, Twitter e altre piattaforme di social media.

Hanno utilizzato foto modificate e ritoccate di Zhang per creare falsi profili di donne single benestanti, residenti all'estero e appassionate di criptovalute. Hanno preso di mira uomini di età superiore ai 26 anni all'estero, li hanno aggiunti come amici e hanno seguito copioni pre-preparati per intrattenere conversazioni, inizialmente concentrandosi sullo sviluppo di una relazione romantica per stabilire un senso di fiducia.

Meccanismi di truffa

Successivamente, hanno convinto le vittime ad acquistare criptovalute (USDT) e a depositarle in un portafoglio Trust. Presentando false affermazioni su meccanismi di mining migliori, ricompense da airdrop e altri incentivi, hanno attirato gli utenti a cliccare su link di siti web.

Una volta che la vittima ha cliccato sul link, i truffatori hanno impiantato un virus trojan che ha permesso loro di trasferire la criptovaluta (USDT) dal portafoglio Trust della vittima.