Denuncia Penale per Frode Legata alle Criptovalute
L’Enforcement Directorate (ED) ha presentato una denuncia penale in un caso di frode legato alle criptovalute, che coinvolge oltre 20 milioni di dollari in beni digitali rubati. L’agenzia ha sequestrato beni del valore di circa 64,55 crore di INR (circa 6,83 milioni di dollari) collegati ai presunti proventi di reato.
Dettagli del Caso
Secondo l’ED, la denuncia nomina Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, il Tomar Group of Industries Private Limited e Exahomes Realtors. Il caso deriva da accuse secondo cui gli investitori in criptovalute sono stati ingannati attraverso siti web falsi progettati per somigliare all’exchange di criptovalute Coinbase, con sede negli Stati Uniti.
Ruolo di Chirag Tomar
Gli investigatori sostengono che Chirag Tomar, attualmente in custodia negli Stati Uniti, ha svolto un ruolo centrale nello schema. L’agenzia ha dichiarato che le prove e i dettagli del caso sono stati ottenuti dalle autorità statunitensi attraverso canali di Trattato di Assistenza Legale Reciproca come parte dell’indagine.
“Le autorità hanno accusato il gruppo di aver creato siti web fraudolenti simili a Coinbase e di averli utilizzati per raccogliere credenziali di accesso e dettagli di autenticazione da utenti ignari.”
Meccanismo della Frode
Una volta ottenuto l’accesso, i beni in criptovaluta sono stati presumibilmente trasferiti dai conti delle vittime in portafogli controllati dagli accusati. I documenti del tribunale negli Stati Uniti mostrano che Tomar è stato arrestato dall’FBI all’aeroporto di Atlanta nel dicembre 2023. In seguito ha dichiarato di essere colpevole di cospirazione per frode telematica ed è stato condannato a 60 mesi di carcere, seguiti da due anni di libertà vigilata.
Impatto della Frode
I pubblici ministeri statunitensi hanno sostenuto che l’operazione era attiva almeno da giugno 2021 e mirava a vittime negli Stati Uniti e in altri paesi attraverso siti web contraffatti di Coinbase. Secondo i documenti del tribunale, i truffatori hanno utilizzato domini progettati per imitare i servizi di Coinbase, inclusa una versione falsa della piattaforma Coinbase Pro dell’exchange.
Una vittima nella Carolina del Nord ha riportato una perdita di oltre 240.000 dollari nel febbraio 2022. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che lo schema ha generato oltre 20 milioni di dollari in criptovalute rubate da centinaia di vittime.
Utilizzo dei Proventi
I documenti del tribunale hanno ulteriormente sostenuto che alcuni dei proventi sono stati spesi per veicoli di lusso e viaggi internazionali, inclusi viaggi a Dubai. Gli investigatori indiani hanno sostenuto che, dopo il furto delle criptovalute, i beni sono stati trasferiti attraverso più portafogli e convertiti in altri beni digitali virtuali per offuscare la traccia delle transazioni.
L’agenzia ha dichiarato che i fondi sono stati infine convertiti in valuta indiana attraverso transazioni peer-to-peer e instradati in conti bancari collegati a Chirag Tomar e ad altri individui accusati. Quei fondi sono stati poi presumibilmente utilizzati per acquisire proprietà e altri beni in India, secondo l’indagine.
Controllo sul Settore degli Asset Digitali
La denuncia penale arriva mentre le autorità indiane continuano a inasprire il controllo sul settore degli asset digitali ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro. Sotto le regole applicate dall’Unità di Intelligence Finanziaria, gli exchange di criptovalute e altri fornitori di servizi di asset virtuali sono tenuti a mantenere registri dei clienti, effettuare controlli di conoscenza del cliente e segnalare transazioni sospette.
L’Enforcement Directorate funge da una delle principali agenzie responsabili dell’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono beni digitali.
