Fratelli di Jacksonville Accusati di Vendita di Narcotici nel Darknet
Le autorità federali hanno accusato due fratelli di Jacksonville di aver gestito un’attività di vendita di narcotici nel darknet, le cui pillole contraffatte sono state collegate ad almeno 12 overdose, comprese tre morti. Vladislav Chernyshov, 35 anni, e Stanislav Chernyshov, 30 anni, sono stati arrestati il 28 agosto con l’accusa di cospirazione per distribuire nitazeni.
Dettagli dell’Accusa
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia ha annunciato il caso il 2 settembre. Un affidavit dell’FBI sostiene che i fratelli operassero sotto il nome del venditore “BarbaraWhite”. Gli investigatori hanno utilizzato l’analisi della blockchain insieme a registri postali, acquisti sotto copertura, sorveglianza e dati del mercato darknet per identificare i presunti operatori.
Hanno identificato indirizzi Bitcoin presumibilmente utilizzati da BarbaraWhite per ritirare proventi da Nemesis, Bohemia e Abacus, tutte e tre piattaforme che operavano come mercati darknet prima di essere chiuse o scomparse. La rete di portafogli ha ricevuto circa 220.000 dollari dai mercati darknet e ha inviato circa 230.000 dollari in criptovaluta, secondo un’analisi dell’8 settembre di Chainalysis che citava l’affidavit.
Collegamenti e Prove
L’importo totale inviato potrebbe superare le entrate dirette del mercato, poiché i portafogli possono ricevere fondi da altre fonti, trasferire gli stessi fondi attraverso diversi indirizzi o contenere saldi acquisiti prima del periodo in esame. Le cifre non devono essere interpretate come profitto netto o entrate totali dalla vendita di droga.
Gli investigatori avrebbero collegato l’attività del portafoglio a Stanislav identificando transazioni che coinvolgono altri portafogli collegati al suo conto di pagamento mobile. Chainalysis ha dichiarato che gli investigatori hanno utilizzato il suo software Reactor per ricostruire parte della rete di transazioni.
“Il registro del tribunale, piuttosto che la descrizione commerciale di Chainalysis, forma la base probatoria per l’accusa.”
La denuncia penale rimane un’accusa e nessuno dei due fratelli è stato condannato. I portafogli rintracciati avrebbero inviato denaro a un fornitore di servizi postali, un altro venditore di droga e un fornitore chimico con sede in Cina. Circa 7.210 dollari hanno raggiunto il fornitore, secondo il resoconto di Chainalysis dell’affidavit.
Implicazioni Legali
Gli investigatori sostengono che il fornitore abbia fornito sostanze chimiche collegate ai nitazeni venduti da BarbaraWhite. La traccia dei pagamenti ha aiutato gli agenti a collegare l’approvvigionamento di droga presunto con le vendite e l’attività di spedizione del mercato. I registri della blockchain da soli non identificano la persona che controlla un portafoglio.
Questo approccio combinato è stato utilizzato in altre persecuzioni di narcotici. In una copertura correlata, sei imputati hanno ricevuto condanne dopo che una rete di droga del Texas ha riciclato i proventi in criptovaluta da pillole contraffatte vendute attraverso mercati darknet.
I pubblici ministeri sostengono che BarbaraWhite abbia venduto pillole contraffatte di ossicodone contenenti diversi nitazeni. Le sostanze identificate includevano protonitazene, metonitazene, N-pirrolidino etonitazene e N-pirrolidino isotonitazene.
Conclusioni e Prossimi Passi
Durante un’indagine separata sulla droga, gli agenti hanno trovato indirizzi BTC appartenenti a un venditore di oppioidi sintetici noto come “BarbaraWhite”. Questo gruppo di indirizzi ha ricevuto oltre 80.000 dollari da mercati ben noti e oltre 200.000 dollari in totale. Le pillole portavano marchi progettati per somigliare a ossicodone farmaceutico.
Alcuni annunci le descrivevano come “senza fentanyl”, ma i test di laboratorio avrebbero trovato nitazeni che possono eguagliare o superare la potenza del fentanyl. L’indagine è iniziata dopo un’overdose fatale ad Arlington, Virginia. Secondo un resoconto locale basato sull’affidavit, la vittima è morta il 28 agosto 2023, quattro giorni dopo aver ricevuto un pacco collegato a un acquisto di BarbaraWhite.
Chainalysis ha dichiarato che gli investigatori hanno associato le spedizioni di BarbaraWhite ad almeno 12 overdose negli Stati Uniti, comprese tre morti. I registri di tre mercati avrebbero mostrato vendite superiori a 95.000 pillole contraffatte. Queste cifre sono accuse processuali derivate dall’indagine, non risultati raggiunti in tribunale.
I fratelli affrontano un’accusa di cospirazione per distribuire nitazeni. I pubblici ministeri hanno dichiarato che ciascuno potrebbe ricevere una pena massima di almeno 20 anni di carcere se condannato. Un giudice federale determinerebbe qualsiasi pena dopo aver considerato le leggi applicabili, le Linee Guida per la Sentenza degli Stati Uniti e fattori specifici del caso. Gli imputati mantengono la presunzione di innocenza.
L’FBI, la Drug Enforcement Administration, il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti e diversi uffici locali e regionali hanno partecipato all’indagine. Gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Heather Call e Catherine Rosenberg stanno perseguendo il caso. La questione è archiviata nel distretto orientale della Virginia con il numero di caso 1:26-mj-336. I prossimi passi procedurali potrebbero includere udienze preliminari, procedimenti di detenzione, decisioni di accusa e divulgazioni di prove. Nessuna data di processo o accordo di patteggiamento era stata annunciata pubblicamente al momento della segnalazione.
