Accuse contro Romana Ż.
I pubblici ministeri polacchi hanno accusato Romana Ż. di crimine organizzato e appropriazione indebita riguardanti 2,1 milioni di dollari in fondi degli utenti di Zondacrypto.
Dettagli dell’indagine
L’indagine sull’exchange di criptovalute Zondacrypto ha portato alla formalizzazione delle accuse contro Romana Ż., identificata come parte di un gruppo criminale organizzato, accusata di aver presumibilmente appropriato 7,8 milioni di zloty (circa 2,1 milioni di dollari) in fondi degli utenti.
I pubblici ministeri hanno richiesto al Tribunale Distrettuale di Katowice-Wschód di disporre la detenzione preventiva del sospetto, motivando la richiesta con il timore che potesse fuggire o interferire con l’indagine, come riportato in un annuncio ufficiale di lunedì.
Arresto e dichiarazioni
Romana Ż. è stata arrestata il 5 settembre per il rischio di fuga ed è stata successivamente interrogata dai pubblici ministeri. Il sospetto ha negato le accuse e ha fornito una dichiarazione, secondo quanto comunicato dall’Ufficio Nazionale del Pubblico Ministero della Polonia.
Collaborazione e accuse aggiuntive
I pubblici ministeri sostengono che Romana Ż. abbia collaborato con altri per appropriarsi di fondi affidati all’exchange, apportando modifiche non autorizzate ai registri informatici e interferendo con l’elaborazione e la trasmissione dei dati dell’exchange.
Le accuse giungono dopo che altri tre individui, arrestati il 2 settembre, sono stati accusati di reati che includono riciclaggio di denaro, appropriazione indebita di beni aziendali e partecipazione a un gruppo criminale organizzato. Un tribunale polacco ha ordinato che tutti e tre rimanessero in detenzione preventiva per un massimo di tre mesi.
Perdite e inchieste correlate
Come riportato in precedenza da Cointelegraph, i pubblici ministeri hanno stimato le perdite collegate a Zondacrypto in non meno di 350 milioni di zloty. L’indagine è stata anche unita a un’inchiesta sulla scomparsa nel 2022 di Sylwester Suszek, il fondatore di BitBay, successivamente rinominato Zondacrypto.
L’operatore estone di Zondacrypto, BB Trade Estonia, è stato dichiarato fallito ad agosto, con il primo incontro dei creditori programmato per il 17 settembre.
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