Sanzioni del Regno Unito su Huobi Global S.A.
Il Regno Unito ha imposto sanzioni a Huobi Global S.A., ora collegata a HTX, in un’azione mirata a contrastare i canali crypto accusati di facilitare il trasferimento di fondi a reti sanzionate. Secondo il governo britannico, l’ultimo pacchetto di sanzioni congela i beni associati alla rete A7, sostenuta dal Cremlino, e impedisce alle aziende britanniche di mantenere relazioni bancarie corrispondenti o di elaborare pagamenti che coinvolgono le entità designate.
Dettagli delle Sanzioni
L’avviso di sanzioni menziona Huobi Global S.A. come un’entità registrata a Panama e include HTX e HTX Exchange come nomi correlati. Il Regno Unito ha dichiarato che l’exchange è soggetto a:
- Congelamento dei beni
- Restrizioni sui servizi fiduciari
- Sanzioni di disqualifica per i direttori
- Limitazioni sui servizi internet
- Divieti di elaborazione dei pagamenti
Il governo ha affermato di avere “ragionevoli motivi per sospettare” che Huobi Global S.A. abbia sostenuto il governo russo. L’avviso ha indicato che la società avrebbe fornito servizi finanziari, fondi, risorse economiche, beni o tecnologia alla A7 Limited Liability Company, descritta dal Regno Unito come operante in un settore strategico per la Russia.
Altre Entità Sanzionate
Anche Garantex Europe OU è stata inclusa nella stessa azione, imponendo nuove restrizioni legate alla Russia su exchange crypto e reti di pagamento. Elliptic ha sottolineato che questa rappresenta la prima volta che il Regno Unito applica il Regolamento 17A agli exchange di cryptoasset, limitando le relazioni bancarie corrispondenti e l’elaborazione dei pagamenti verso persone designate.
Sotto questa misura, le aziende finanziarie britanniche non possono elaborare pagamenti verso, da o attraverso entità elencate dove si applica il divieto.
Il pacchetto di sanzioni include anche Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer e Alistera Limited. Le autorità britanniche hanno collegato diverse di queste entità ai servizi finanziari russi e alle reti associate a Garantex o alla rete A7.
Scrutinio Precedente di HTX
HTX era già sotto scrutinio nel Regno Unito prima di questa azione di sanzioni. A febbraio, la Financial Conduct Authority (FCA) ha annunciato di aver avviato procedimenti legali contro HTX per presunti promozioni illegali di crypto ai consumatori britannici. La FCA ha affermato che tali promozioni apparivano sul sito web di HTX e sulle piattaforme di social media, tra cui TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube.
HTX non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento riguardo al rapporto sulle sanzioni. Justin Sun, una figura ben nota nell’industria crypto, è elencato come membro del consiglio consultivo globale di HTX. Il suo ruolo ha mantenuto alta l’attenzione del mercato sull’exchange durante sviluppi normativi e on-chain precedenti.
Implicazioni Future
L’azione del Regno Unito pone la rete A7 al centro del pacchetto di sanzioni. Le autorità hanno anche nominato OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan. Rapporti collegati a TRM Labs hanno indicato che i flussi di portafogli illeciti legati alla Russia hanno raggiunto un massimo di cinque anni nel 2025, con A7A5, A7 e flussi correlati a Garantex tra i principali contributori.
Come riportato in precedenza da crypto.news, Justin Sun ha effettuato grandi prelievi di Spark, trasferendo 41,99 milioni di token Spark, del valore di circa 1,23 milioni di dollari, a HTX. Il rapporto ha citato dati on-chain forniti dall’analista pseudonimo ai_9684xtpa e rilanciati da ChainCatcher. Il trasferimento è avvenuto dopo circa due settimane di attività limitata, suscitando attenzione poiché i token sono stati inviati a un exchange centralizzato anziché rimanere on-chain.
