Estradizione di un Cittadino Cinese per Frode in Criptovalute
Un cittadino cinese è stato estradato dai Paesi Bassi a Los Angeles per un presunto schema di investimento in criptovalute basato in Cambogia, che ha preso di mira 174 americani identificati e ha movimentato oltre 36,9 milioni di dollari attraverso un conto bancario alle Bahamas.
Dettagli dell’Accusa
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato il 23 ottobre che Zheng Zhao, 44 anni, è comparso in tribunale federale dopo la sua estradizione. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Los Angeles ha comunicato che è stato ordinato il suo arresto e che è programmata un’udienza preliminare per il 30 novembre.
Nell’annuncio nazionale, il dipartimento ha specificato che Zhao è stato accusato ad agosto 2025 di cospirazione per riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno affermato che una condanna potrebbe comportare una pena massima di 20 anni di carcere federale.
Zhao rimane presunto innocente. L’accusa riguarda la sua presunta partecipazione al movimento dei fondi delle vittime attraverso una rete internazionale, secondo quanto riportato dal dipartimento nei documenti del tribunale.
Collaborazione Internazionale e Dettagli Operativi
Le autorità olandesi hanno collaborato con l’Ufficio degli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia per garantire il suo arresto e la sua estradizione. I pubblici ministeri hanno descritto un percorso di riciclaggio che iniziava con conti negli Stati Uniti e terminava con asset digitali distribuiti ai leader dei centri di truffa in Cambogia.
Secondo il racconto del dipartimento, i partecipanti all’estero si avvicinavano agli americani attraverso messaggi sui social media non richiesti, telefonate, messaggi di testo e servizi di incontri. Dopo aver costruito fiducia, promuovevano presunti investimenti in asset digitali e indirizzavano le vittime verso siti web progettati per assomigliare a legittime piattaforme di trading di criptovalute.
Le piattaforme false mostravano guadagni sugli investimenti, anche se il denaro era stato rubato, hanno sostenuto i pubblici ministeri.
I fondi delle vittime venivano poi trasferiti attraverso società di comodo statunitensi, conti bancari esteri e portafogli di asset digitali. Oltre 36,9 milioni di dollari sono passati da conti statunitensi controllati dai partecipanti a un conto presso Deltec Bank alle Bahamas.
Condanne Precedenti e Operazioni di Giustizia
I pubblici ministeri hanno sostenuto che Zhao e altri hanno organizzato affinché la banca convertisse i fondi in USDT di Tether e inviasse gli asset a un portafoglio controllato in Cambogia. Da quel portafoglio, i partecipanti trasferivano USDT ai leader dei centri di truffa in tutta la regione.
Otto co-cospiratori si sono dichiarati colpevoli, tra cui ShengSheng He e Jingliang Su. He ha ricevuto una condanna a 51 mesi di carcere a settembre 2025 dopo essersi dichiarato colpevole ad aprile di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
Il dipartimento ha identificato He come un ex co-proprietario di Axis Digital Limited e ha detto che il tribunale ha ordinato un risarcimento di 26.867.242,44 dollari.
Su è stato condannato a 46 mesi il 27 gennaio, come riportato in precedenza da crypto.news nella copertura della sua condanna. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner ha imposto la condanna di Su e il tribunale ha ordinato un risarcimento di 26.867.242,44 dollari.
Indagini e Operazioni Recenti
Altre indagini statunitensi questo mese hanno preso di mira i siti web, i server e i servizi finanziari utilizzati in presunti frodi di investimento. Il 14 ottobre, i pubblici ministeri di Brooklyn hanno annunciato che la loro Unità di Valuta Virtuale e l’FBI avevano chiuso 241 siti web e sequestrato 112 server collegati a un presunto operazione dell’Europa dell’Est che prendeva di mira americani di lingua russa.
Nel caso di Zhao, il Centro Operativo Investigativo Globale del Servizio Segreto sta guidando l’indagine, secondo il DOJ. Le Investigazioni per la Sicurezza Nazionale, la Dogana e la Protezione delle Frontiere, il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato e il Servizio Marshals degli Stati Uniti hanno fornito assistenza.
Il dipartimento ha nominato Nisha Chandran e Alexander Gorin tra i pubblici ministeri che gestiscono il caso.
