Inchiesta su Binance
Il senatore statunitense Richard Blumenthal ha annunciato un’inchiesta formale del Senato su Binance, dopo che recenti notizie hanno rivelato che il più grande exchange di criptovalute al mondo avrebbe facilitato quasi 1,7 miliardi di dollari in transazioni legate a entità iraniane sanzionate e alla cosiddetta “flotta ombra” di petroliere russe. L’inchiesta si concentra su questioni relative alle pratiche di conformità dell’azienda e alla sua risposta agli avvertimenti interni del personale di conformità.
Richiesta di Documenti
In una lettera al CEO di Binance, Richard Teng, Blumenthal, membro di rango della Sottocommissione Permanente del Senato sulle Indagini, ha richiesto documenti e registrazioni che dettagliassero le circostanze attorno ai trasferimenti illeciti e il motivo per cui il personale di conformità che ha scoperto l’attività sia stato apparentemente sospeso o licenziato.
Riduzione dell’Esposizione a Entità Sanzionate
È interessante notare che l’indagine arriva mentre Binance ha recentemente dichiarato di aver ridotto drasticamente la propria esposizione a entità sanzionate, riportando un calo di circa il 96% dell’attività correlata tra inizio 2024 e metà 2025. L’exchange ha sostenuto che le transazioni legate alle sanzioni ora rappresentano una piccola frazione del volume totale degli scambi.
Scoperte degli Investigatori Interni
Secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, gli investigatori interni di Binance hanno trovato oltre 1.500 conti accessibili dall’Iran e hanno tracciato fondi inviati attraverso intermediari, tra cui Hexa Whale e Blessed Trust, a entità collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran e pagamenti a personale su navi russe che eludono le sanzioni.
“Binance è un trasgressore recidivo: è da tempo a conoscenza del fatto che il regime iraniano e i suoi proxy terroristici utilizzano la sua piattaforma di criptovalute come un mezzo conveniente e affidabile per eludere le sanzioni internazionali, i controlli anti-riciclaggio e altre restrizioni bancarie,” ha scritto il senatore nella lettera.
Accuse di Ignoranza e Licenziamenti
La lettera di Blumenthal accusa anche Binance di ignorare chiari segnali di avvertimento, consentendo a conti potenzialmente illeciti di operare e persino di fornire supporto a entità di riciclaggio di denaro, nonostante un accordo del 2023 con le autorità statunitensi che richiedeva controlli anti-riciclaggio potenziati.
L’inchiesta del senatore fa anche riferimento a preoccupazioni riguardo al licenziamento di investigatori interni che avevano segnalato l’attività, sollevando interrogativi sulla cultura di conformità aziendale. Binance ha pubblicamente negato di aver facilitato consapevolmente l’evasione delle sanzioni o che il suo personale di conformità sia stato punito per aver sollevato preoccupazioni, affermando che i conti segnalati sono stati disattivati e che collabora con i regolatori.
