Condanna di Geoffrey K. Auyeung
Geoffrey K. Auyeung, un uomo di 47 anni originario dell’area di Seattle, Washington, è stato condannato a cinque anni di carcere per cospirazione al riciclaggio di denaro, a causa del suo coinvolgimento in uno schema di frode cripto che ha truffato le vittime per quasi 100 milioni di dollari.
Dettagli della Frode
Auyeung, arrestato nel 2024 e dichiaratosi colpevole a febbraio, era responsabile della ricezione dei proventi della frode, che poi inoltrava ai conti bancari o agli indirizzi cripto dei suoi complici, sotto forma di Bitcoin, Ethereum o stablecoin legate al dollaro, come USDT e USDC.
“Il signor Auyeung ha facilitato una frode, orchestrata da altri, che ha sottratto denaro agli investitori, illudendoli con promesse di un conto escrow legittimo,” ha dichiarato Neil Floyd, primo assistente procuratore degli Stati Uniti.
Floyd ha aggiunto:
“E anche dopo essere stato incriminato e arrestato, Auyeung ha continuato a comunicare segretamente con i suoi complici per 16 mesi, continuando a ricevere le sue commissioni illecite trasferendo il denaro sui conti bancari di sua moglie. Ha dimostrato un totale disprezzo per la legge.”
Meccanismo della Frode
Auyeung e i suoi complici hanno persuaso le vittime a inviare loro denaro almeno dal 2022 al 2024, convincendole che i loro fondi venivano investiti nell’industria del petrolio e del gas. In realtà, quando riceveva il denaro, lo trasferiva a conti bancari o exchange cripto come Gemini, Bitstamp e Coinbase, per acquistare asset cripto.
Alla fine, la maggior parte dei token cripto è stata trasferita al principale exchange cripto Binance, e le vittime non hanno ricevuto ulteriori comunicazioni da Auyeung.
Proventi e Conseguenze
Durante il periodo di due anni, dal giugno 2022 al luglio 2024, i conti di Auyeung hanno ricevuto 97,1 milioni di dollari in bonifici e altri depositi, tutti considerati dal governo come proventi di frode. Secondo i pubblici ministeri, Auyeung ha canalizzato fondi attraverso vari conti ed entità per ridurre il controllo, sostenendo di “aver rapidamente convertito enormi somme di fondi fiat in criptovaluta, che poi ha disperso rapidamente a vari indirizzi di deposito forniti dai suoi complici.”
Ha guadagnato almeno 4 milioni di dollari in commissioni dai complici per il suo ruolo e sta rinunciando a oltre 2,3 milioni di dollari sequestrati dai conti bancari al momento del suo arresto, insieme a un’auto e 7,1 milioni di dollari sequestrati dai portafogli cripto.
