Frode in Criptovalute a Sioux Falls
Un uomo di Sioux Falls, South Dakota, rischia decenni di carcere dopo aver presumibilmente gestito uno schema di investimento in criptovalute che ha causato perdite per decine di milioni di dollari agli investitori. Benjamin Paul Wiener è stato accusato di frodi telematiche, riciclaggio di denaro, frodi bancarie e furto d’identità aggravato, secondo quanto riportato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del South Dakota.
Dettagli dello Schema di Frode
I pubblici ministeri federali sostengono che Wiener ha orchestrato una frode che ha portato a perdite di circa 20 milioni di dollari, dopo aver convinto le vittime a investire denaro e criptovalute attraverso le sue aziende. Le autorità affermano che Wiener ha utilizzato dichiarazioni false e rappresentazioni ingannevoli per persuadere le vittime a investire nelle aziende che controllava.
Dopo aver ricevuto i fondi dagli investitori, Wiener avrebbe spostato il denaro attraverso istituzioni finanziarie e scambi di criptovalute per nascondere l’origine dei fondi, chi li controllava e dove stavano andando. I pubblici ministeri sostengono che Wiener ha utilizzato i proventi per sostenere il suo schema e coprire spese personali.
Strategie di Frode e Riciclaggio
Inoltre, quando i fondi degli investitori si esaurivano o quando un investitore richiedeva il rimborso, Wiener cercava nuovi investitori e utilizzava i nuovi fondi per pagare i precedenti investitori e continuare a finanziare il proprio stile di vita. Avrebbe anche impiegato diverse entità per portare avanti il presunto schema di frode e riciclaggio di denaro, tra cui:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Le autorità affermano che lo schema ha colpito decine di vittime nella regione, comprese persone nel South Dakota e nel Minnesota.
Accuse Aggiuntive e Conseguenze
I pubblici ministeri accusano anche Wiener di aver frodato un’istituzione finanziaria a Sioux Falls. Nell’aprile 2025, Wiener avrebbe ottenuto una linea di credito di 1 milione di dollari presentando documenti falsificati, informazioni e corrispondenza alla banca. Le autorità affermano che ha anche utilizzato senza autorizzazione le informazioni identificative personali di un’altra persona per garantire la linea di credito.
Wiener ora affronta decenni di carcere e oltre 1 milione di dollari di multe su 29 capi d’accusa.
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