Condanna di un Ex Promotore di Criptovalute
Giurati federali hanno condannato un ex promotore di criptovalute dopo che i pubblici ministeri lo hanno collegato a schemi di frodi sugli investimenti che hanno causato perdite per quasi 1 milione di dollari agli investitori. Il caso si è incentrato su Crypto-Pal, presentato come un’attività di trading di criptovalute che prometteva rendimenti elevati garantiti senza rischio.
Dettagli del Caso
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 18 giugno che i giurati federali hanno condannato Daniel Chartraw, 53 anni, ex residente di South Lake Tahoe e Lodi, California, dopo un processo di otto giorni che lo ha collegato a schemi di frode legati alle criptovalute e agli investimenti. Il caso ha coinvolto Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC e vittime in tutto il paese.
I pubblici ministeri hanno presentato un caso basato su false garanzie, attività fittizie e fondi degli investitori che non sono mai stati utilizzati come promesso. Gli schemi sono stati attivi da marzo 2021 a febbraio 2022, durante i quali Chartraw e un suo associato controllavano più aziende e comunicavano con gli investitori tramite chiamate, messaggi, email, Microsoft Teams e Zoom.
“Crypto-Pal era un’azienda di trading di criptovalute basata sul web che garantiva rendimenti elevati senza rischio.”
“In vari momenti, Chartraw ha anche affermato che TDA Global era impegnata nella fornitura di carburante per aerei o gestiva la propria piattaforma di trading di criptovalute,” ha continuato il Dipartimento di Giustizia.
Operazioni e Strategie di Frode
Le prove del processo hanno mostrato che Chartraw dirigeva le operazioni utilizzando alias come “Leonard” e “Leon.” Ha detto ai suoi associati di dover nascondere la propria identità a causa di una precedente condanna per frode, sebbene molti investitori abbiano successivamente appreso che Chartraw controllava le aziende e i loro conti.
Le proposte agli investitori variavano tra le linee di business. Crypto-Pal è stata promossa come un’operazione di trading di criptovalute, mentre TDA Global è stata descritta in momenti diversi come fornitore di carburante per aerei o come una piattaforma di trading di criptovalute separata.
I documenti bancari sono diventati centrali nel caso del governo. Sebbene Chartraw non fosse un firmatario del conto bancario aziendale di Crypto-Pal, le prove hanno mostrato che accedeva ripetutamente a esso per prelevare contante, effettuare acquisti e trasferire fondi degli investitori in conti che controllava personalmente.
Impatto sulle Vittime
Le vittime sono entrate negli schemi attraverso relazioni personali e professionali, comprese le segnalazioni da amici o familiari. I pubblici ministeri hanno descritto estratti conto falsificati, false assicurazioni di crescita e ripetute false dichiarazioni che hanno persuaso gli investitori a inviare ulteriore denaro o criptovalute.
“Chartraw affronta una pena massima prevista dalla legge di 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per ogni accusa.”
Le richieste di rimborso hanno esposto il divario tra le promesse e la realtà dei fondi. Quando gli investitori cercavano di recuperare i loro fondi o mettevano in discussione i ritardi, Chartraw offriva scuse, spostava la responsabilità o smetteva di comunicare, mentre le vittime non ricevevano né rendimenti né rimborso del loro capitale.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che un’operazione pubblica-privata congiunta ha interrotto più di 1,4 milioni di conti collegati a una truffa del Sud-est asiatico.
