Critiche alle Forze dell’Ordine Canadesi
L’investigatore on-chain ZachXBT ha dichiarato di aver iniziato a rifiutare tutte le segnalazioni di frode provenienti dal Canada, definendo la risposta delle forze dell’ordine del paese così debole da far sembrare le sue agenzie “più negligenti rispetto all’India o alla Nigeria”. ZachXBT ha espresso queste opinioni in una serie di post pubblicati il 13 giugno, sostenendo che le autorità canadesi falliscono sistematicamente nel perseguire i trasgressori e nel sequestrare beni congelati per le vittime di frode.
“I media mainstream canadesi non oserebbero riportare come Toronto sia diventata uno dei primi cinque hub globali per i criminali informatici, e che le forze dell’ordine non riescono a perseguire o a sequestrare beni congelati per le vittime di frode. Ho dovuto iniziare a rifiutare tutte le segnalazioni di frode dal Canada. Le sue agenzie governative potrebbero essere più negligenti rispetto all’India o alla Nigeria.”
Casi di Frode Ignorati
ZachXBT ha citato due casi prominenti a sostegno delle sue affermazioni. In primo luogo, ha denunciato che le forze dell’ordine canadesi hanno ignorato un rapporto su un attore di minaccia che gestiva truffe di phishing e che ora estorce milioni di dollari alle aziende. In secondo luogo, ha descritto un caso in cui le autorità non hanno agito sulle prove che ha fornito, aggiungendo:
“La situazione peggiora perché le prove che ho per EX 1 sono dello stesso tipo di prove utilizzate con successo per perseguire attori di minaccia in altre due giurisdizioni.”
Sebbene non abbia nominato specifici attori di minaccia nei suoi post, ha sottolineato che il problema è una questione di volontà e capacità piuttosto che di prove. L’argomento centrale è che, anche quando gli investigatori forniscono alle autorità materiale pronto per il tribunale, alcuni paesi mancano della capacità di agire.
Pressione su Enti e Autorità
Le osservazioni di ZachXBT si inseriscono in una campagna più ampia, poiché ha costruito una reputazione per la sua pressione su scambi, studi legali e regolatori che accusa di proteggere o ignorare fondi illeciti. Solo il mese scorso, Bitcoin.com News ha riportato sulla sua indagine che accusava Kucoin di proteggere 13 milioni di dollari in criptovaluta rubata dagli investigatori tedeschi, e sulla sua esposizione di un’azione legale di uno studio legale statunitense per 71 milioni di dollari legati a fondi congelati collegati al gruppo Lazarus della Corea del Nord.
Ha anche pubblicato dati trapelati su una pipeline di pagamento nordcoreano che ha trasferito criptovaluta in valuta fiat.
Implicazioni per le Vittime di Frode
I suoi commenti sul Canada aggiungono un’angolazione giurisdizionale a questo corpo di lavoro, poiché, nella frode crypto, i fondi rubati si muovono attraverso i confini in pochi minuti, e le vittime dipendono da congelamenti rapidi dei beni e da sequestri coordinati per recuperare qualsiasi cosa. Quando una giurisdizione è lenta o riluttante a perseguire, ha sostenuto ZachXBT, il percorso on-chain non porta a nulla, anche quando è cristallino.
Detto ciò, il Canada ha registrato una serie di casi di cybercriminalità di alto profilo di recente, con la polizia di Toronto che ha recentemente annunciato quelli che hanno definito arresti senza precedenti in un’indagine su frodi SMS, il primo noto utilizzo della tecnologia di spoofing dei dispositivi nel paese. Allo stesso modo, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha vantato smantellamenti di operazioni di truffa prolifiche con migliaia di vittime.
Aspettativamente, il National Cyber Threat Assessment del Canadian Centre for Cyber Security per il 2025-2026 ha segnalato frodi e ransomware come minacce in aumento per i canadesi. Se un investigatore indipendente di spicco sta rifiutando casi canadesi perché vede poche possibilità di azione, le persone truffate lì potrebbero avere meno vie per recuperare fondi, anche quando le prove della blockchain sono inequivocabili.
L’analisi della blockchain può identificare sospetti e rintracciare denaro rubato con una precisione insolita, ma il recupero dipende ancora dai tribunali, dalla polizia e dai poteri di congelamento dei beni nel mondo offline. Senza un seguito, anche le prove più solide si bloccano. Resta da vedere se questa tecnica di pressione pubblica provocherà una risposta da parte delle autorità canadesi, ma vale la pena menzionare che ZachXBT ha precedentemente utilizzato la stessa tattica (di nominare nomi e pubblicare prove) per spingere scambi e aziende ad agire.
